洗錢相關報導 - 太報 TaiSounds

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標會平台搞大數據？神說公司「1年吸金30億」主謀詐欺出獄另起爐灶…檢調急找被害人

2025-04-28 19:41

台中地檢署偵辦神說國際股份有限公司、中華資金交易所（CCE）吸金案，本月18日搜索15處，檢方認定神說公司負責人陳建安（綽號陳光）涉嫌違反銀行法、洗錢等罪，聲押獲准。檢調查出，主謀陳建安一年吸金30億元，甚至還在爆發前發澄清稿穩定會員信心，但陳建安吸金後坐擁名車豪宅、高額保險、土地預售屋。中檢也呼籲，希望更多被害人出面指控。
新聞切片／罷免總統有多難？「精算師」朱立倫不會不知道　盤算為哪樁

2025-04-28 16:22

國民黨主席朱立倫426號召藍軍上凱道，抗議民進黨司法追殺在野黨，高喊集結人民力量罷免總統賴清德。朱立倫今（4/28）再開記者會，表示罷免民進黨立委就是罷免賴清德的重要里程碑，並下令，全台藍營民代要協助罷綠委二階連署，結果將列考核。
川普政府嚴打「生育旅遊」發簡體中文警告　中網友罕見支持：應倒查30年

2025-04-28 13:53

美國總統川普再度執政後，嚴打赴美「生育旅遊」，美國駐中國使領館近日更在社群媒體發布簡體中文的相關告示，指申請美國簽證時若提交不實文件，屬於「欺詐」行為，未來可能自己帶來風險。
巴西前總統狄梅洛貪腐被判9年　今天入獄吃牢飯

2025-04-26 18:11

巴西前總統狄梅洛（Fernando Collor de Mello）今天被捕入獄，開始服刑。他因貪汙與洗錢罪名被判處近9年徒刑，是巴西最新1名吃牢飯的前總統。
幣想科技36交易所遭搜　負責人聲押！剛入手改款法拉利遭扣

2025-04-26 09:44

「幣想」科技公司所屬的OTC虛擬貨幣交易所在全台14個縣市有36處實體店面，因涉嫌與詐團勾結協助洗錢，每月金額高達上億元，士林地檢署昨(4/25)指揮刑事警察局偵二大隊，對全台實體門市大動作搜索，逮捕施姓負責人等7人到案，昨晚依違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。經檢方複訊，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人遭聲押；另3人分別10至20萬元不等交保；1人50萬元交保並限制住居；1人訊後請回。
蔡阿嘎團隊又出事！「G卡姐夫」落網畫面曝　收押前高調炫富引眾怒

2025-04-25 15:25

嘉義一名曾任職銀行放款員的38歲的蘇姓男子，因涉嫌協助詐騙集團運作人頭帳戶、安排車手提款，經手金額高達新台幣1.2億元，遭嘉義地檢署依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例聲押獲准，身分遭起底竟是多次出現在YouTuber蔡阿嘎影片中的「G卡姐夫」，引發外界譁然，網友不禁感嘆「蔡阿嘎身邊怎都是這種人」。
蔡阿嘎團隊「G卡姐夫」涉洗錢1.2億　網紅妻切割：完全不知情

2025-04-25 14:26

嘉義38歲蘇姓男子涉嫌長期利用人頭帳戶，幫詐團車手洗錢，流動金額高達新台幣1億2千萬元；而蘇男的身分是網紅蔡阿嘎的團隊成員之一蔡宗翰的妻子「+0」的親姊夫「G卡姐夫」，偶爾會在蔡阿嘎的影片中露臉。4/25他的太太也發出聲明道歉，強調配偶之個人行為，與他人皆無干係，懇請社會大眾勿影響及波及無辜親友。
銀行專員涉「洗錢1.2億」淪詐團共犯！身分驚爆又是「蔡阿嘎身邊人」

2025-04-25 12:46

嘉義一名38歲蘇姓男子原任職某銀行分行放款專員，被檢警查出長期利用人頭帳戶，幫詐團車手洗錢，流動金額高達新台幣1億2千萬元，受害人數超過20人。如今更爆出蘇男的身分，其實是網紅蔡阿嘎的團隊成員之一蔡宗翰的妻子「+0」的親姊夫「G卡姐夫」，引發外界議論。
「通靈律師」屢有所聞　辯護權該如何行使專家學者給建言

2025-04-21 19:03

近年來，少數不肖律師與詐團勾結，在偵查中詐團成員辯護過程中，替詐團盯梢並將偵查中的重要訊息提供給詐團，阻擾檢方向上溯源、有效打擊犯罪，為了釐清偵查中辯護權內涵與行使範圍，全國律師聯合會、最高檢察署與中華民國檢察官協會舉辦一場研討會，邀請專家、學者參與，並提供具體建言。
身障協會涉吞善款！3千萬拿去買房、買豪車　遭搜索

2025-04-21 17:54

中華民國身障關懷協會（TDCA）驚傳挪用捐款，添購名車、房產，金額達3千萬元。士林地檢署今（4/21）指揮台北市調查處兵分四路搜索，帶回陳姓女理事長、及其蕭男丈夫、蕭男妹妹及證人，依公益侵占罪、洗錢等方向偵辦。

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