在美國大選預測市場大出風頭　Polymarket執行長住家遭FBI搜索

2024-11-14 07:12

曾在這次美國大選之中大出風頭，但是交易狀況極度偏離民調結果的賭博網站Polymarket，其執行長兼創辦人週三（13日）遭到美國聯邦調查局突擊搜索。

打詐綱領2.0明年實施　法務部重申：詐欺最重處12年有期徒刑、3億罰金

2024-08-08 12:33

行政院會中今(8/8)報告「打詐新四法之新作為」，由內政部統合提報「詐欺犯罪危害防制條例」與規劃中的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0相關防詐作為。有關打詐新四法的部分，法務部也於會中重申，依據「詐欺犯罪危害防制條例」，高額詐欺最重可處12年有期徒刑，併科新台幣(下同)3億元以下罰金。

虛幣業者金檢裁罰首例 金管會開鍘王牌交易所152萬

2024-07-18 22:40

勤業眾信：地緣政治風險促使出口管制清單加嚴 業者要留意新規

2023-12-20 15:37

勤業眾信會計師洪于婷今（20）日表示，由於俄烏戰爭持續、以巴衝突持續，台灣與美國雖未涉入戰爭，但各國都積極加強出口管制清單，提醒業者除了要半導體、高科技、軍規商品要事先向經濟部貿易署申請許可，也要對可疑交易多加查證，以免觸法。

美方控洗錢挨罰天價！　幣安判罰846億、趙長鵬另付47億　

2023-12-20 14:46

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及創辦人趙長鵬違美國反洗錢法，美國商品期貨交易委員會（CFTC）近期表示，美國法院已批准幣安趙長鵬的洗錢行為的罰款。根據和解協議，趙長鵬、幣安將分別向CFTC支付1.5億美元（約47.04億台幣）和27億美元（約846.75億台幣）。

認了違反美反洗錢罪　幣安趙長鵬付1350億罰款、辭職下台

2023-11-22 08:54

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）執行長趙長鵬週二（11/21）承認違反美國的反洗錢罪，與美國司法部達成總金額高達約1350億元台幣的和解，並辭去執行長一職。

經民連指蝦皮淪洗錢工具　數位部：將對第三方支付業者進行洗錢防制查核

2023-07-13 18:38

經濟民主連合智庫今（7/13）召開記者會指控電商蝦皮購物恐淪為洗錢、地下匯兌與詐欺工具，尤有甚者，更可能被中國利用來介入選舉；呼籲數位部務必嚴肅看待蝦皮亂象，勿放任蝦皮淪犯罪工具。對此，數位部產業署回應表示，蝦皮拍賣之金流樂購蝦皮為第三方支付服務業，自應依該規定辦理，數位部將對第三方支付服務業業者進行洗錢防制查核。

中國平台企業整改完成　螞蟻遭罰71億、騰訊財付通罰沒近30億

2023-07-08 07:02

中國央行7日發文指大型平台公司整改完成。除了螞蟻集團被罰沒人民幣71.23億元，騰訊旗下的財付通也被罰沒近30億元（約新台幣128.7億元）。

金管會宣布三方向納管虛擬貨幣！釋出9項指導原則

2023-03-30 16:54

金管會將擔任虛擬資產平台主管機關，今天正式釋出虛擬貨幣監管重點方向，並發布9項目指導原則、業界成立公協會訂定自律規範，以及跨部會協力，目前已有灣區塊鏈大聯盟、臺灣金融科技兩大協會加入，25家業者來申報洗錢防制。