洗錢防制相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢防制

虛擬資產業登記制11月底上路　26家業者明年3月底須完成申請未登記營業有刑罰

2024-11-21 17:21

金管會預告「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」（VASP登記辦法）和「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（VASP洗防辦法）11月底上路。26家業者通過洗防聲明，須在明年3月底前向金管會完成申請，9月底前正式完成登記。若業者未完成登記卻繼續經營，將面臨2年以下有期徒刑、或科或併科500萬元以下罰金。
防制洗錢與國際聯手！卓榮泰:「ABC」三策略打擊犯罪

2024-10-21 14:29

行政院長卓榮泰今(10/21)出席「2024年亞太防制洗錢組織（APG）評鑑員訓練研討會」開幕式，他表示，防制洗錢是台灣與世界各國的共同目標，我國政府相當重視防制洗錢及打擊資助恐怖活動的工作，並將打擊黑、金、槍、毒、詐，及守護社會各領域的安定與安全，列為「五打七安」的重要施政目標。
虛擬資產業者將採「登記制」！明年１月上路若未登記恐有兩年刑責+500萬罰金

2024-10-01 18:17

為加強對虛擬資產服務業者的洗錢防制，金管會預告了「虛擬資產服務業者（VASP）登記辦法) 以及「VASP洗防辦法」修正草案，針對VASP虛業者將採取「登記制」管理，明年1月1日上路，25家業者需在明年9月底前完成登記，不然可能得坐二年牢，外加500萬元罰金。
徐巧芯大姑劉向婕涉幫詐團洗錢好友共犯當庭吐苦水：我被杜秉澄害到

2024-09-13 18:22

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦涉當「水房」幫詐團洗錢2700多萬元，台北地檢署依《組織犯罪條例》等罪嫌起訴4人。涉案共犯、劉向婕助理吳沂珊日前出庭強調「都是聽劉向婕指示」，但劉向婕好友林于倫今天出庭卻將炮火完全對準杜秉澄，強調他基於和劉向婕的交情才幫忙杜秉澄，「杜秉澄說都是『乾淨的錢』，我真的被他害到」。
金融業首家! 國泰金控獲金管會核准啟動數據上雲

2024-09-12 12:36

國泰金控持續以雲端佈局作為推進集團資訊與數據架構現代化的關鍵策略，2020年啟動年集團雲端轉型計劃，涵蓋金控、銀行、人壽與產險，目前已完成套應用系統上雲。同時，順應去年金融三業委外上雲辦法鬆綁，國泰金控基於強化集團風險聯防、提升金融科技營運與數據管理效能等目的，於近期成為首家提出「數據上雲」申請並獲核准的業者，啟動「數據上雲」計畫，搭建「國泰金控雲端湖倉平台」，持續朝成為兼具高效與數位韌性的企業邁進。
打詐綱領2.0明年實施　法務部重申：詐欺最重處12年有期徒刑、3億罰金

2024-08-08 12:33

行政院會中今(8/8)報告「打詐新四法之新作為」，由內政部統合提報「詐欺犯罪危害防制條例」與規劃中的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0相關防詐作為。有關打詐新四法的部分，法務部也於會中重申，依據「詐欺犯罪危害防制條例」，高額詐欺最重可處12年有期徒刑，併科新台幣(下同)3億元以下罰金。
立院通過《洗錢防制法》、《刑事訴訟法》修法　政院：共同為打詐建立新里程碑

2024-07-16 21:36

有關立法院今(7/16)三讀通過《洗錢防制法》修正草案及《刑事訴訟法》部分條文修正草案，行政院發言人陳世凱表示，包括立法院12日三讀通過《詐欺犯罪危害防制條例》草案及《通訊保障及監察法》部分條文修正草案，這是行政院、司法院以及立法院院際合作所完成的法案，也代表政府重視人民真正關切的打擊詐欺犯罪議題，共同為國家打詐法制建立新里程碑。
立院三讀／《洗錢防制法》加重刑責！犯罪逾億元刑期3年起跳、幣商納管

2024-07-16 20:24

立法院今（7/16）三讀通過《洗錢防制法》修正案，加重刑責，洗錢罪犯處3年以上10年以下徒刑；另外，幣商也納入管制，未來提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，否則最重關2年、罰500萬元。
詐團栽了！爺遭詐孫「將計就計」反騙加碼百萬約面交　車手遭逮送辦

2024-06-24 16:15

高雄64歲爺爺投資虛擬貨幣23萬元，卻無法提出，他跟孫子抱怨此事，孫子驚覺爺爺應是遇到詐騙，因此將計就計，假冒爺爺身分反騙詐團「要加碼投資100萬」，並與詐團約面交，機靈的孫子也報警提供情資，面交當天，25歲湯姓車手直接栽在警方手上，全案詢後依詐欺、洗錢防制法送辦。
金融業有更多「科技武器」! 　彭金隆：7月針對金融科技創新業務說明

2024-06-21 16:12

金管會主委彭金隆將讓金融業有更多「武器」！彭金隆今天接受媒體聯訪時表示，未來金融市場要安全跟發展並進，透過法規鬆綁更多商品與服務，擴大市場規模。金融科技發展方向，預計7月對外說明，開放比特幣ETF複委託的配套措施還要加強，12月完成虛擬資產管理專法草案。

虛擬資產業登記制11月底上路 26家業者明年3月底須完成申請 未登記營業有刑罰

防制洗錢與國際聯手！ 卓榮泰:「ABC」三策略打擊犯罪

虛擬資產業者將採「登記制」！明年１月上路 若未登記恐有兩年刑責+500萬罰金

徐巧芯大姑劉向婕涉幫詐團洗錢 好友共犯當庭吐苦水：我被杜秉澄害到

金融業首家! 國泰金控獲金管會核准啟動數據上雲

打詐綱領2.0明年實施 法務部重申：詐欺最重處12年有期徒刑、3億罰金

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詐團栽了！爺遭詐孫「將計就計」反騙加碼百萬約面交 車手遭逮送辦

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