銀行局相關報導 - 太報 TaiSounds

銀行局

凱基金孫公司爆內鬼! 員工涉勾結詐團盜匯3.13億元金管會證實接獲通報

2025-11-18 19:33

凱基金控股旗下中華開發資本的子公司驚爆遭詐團滲透，一位葉姓女副理9月底涉嫌與詐騙集團共謀，未經授權登入公司網銀帳戶，透過操作匯款1018萬9460美元（約新台幣3.13億元）至境外帳戶，金管會今天表示，業者已於 11 月 3 日依規定通報重大偶發事件，目前檢警已啟動調查。
普發1萬「ATM明日開領」　LINE推查詢地圖據點一次看

2025-11-16 11:05

「普發現金1萬元」5種領款方式自11月5日起陸續啟動，其中「ATM領現」開放時間為明天11月17日，對此，銀行局指定16間金融機構參與，LINE也推出「一鍵查詢」功能，協助民眾快速找到最近ATM據點，順利領錢。
聯卡中心總經理交接　呂蕙容上任端出四大業務方向

2025-11-14 20:10

聯卡中心 11 月 13 日完成新舊任總經理交接。任職超過 11 年的林棟樑正式退休，新任總經理由現任信託公會秘書長、曾在金管會銀行局服務逾 20 年的呂蕙容於 11 月 16 日接任。呂蕙容表示，將致力於推動支付科技創新業務，打造安全、便利的支付生態系。
普發1萬入帳被列「可疑交易」帳戶遭凍　金管會急下令清查返還

2025-11-13 15:11

普發現金1萬11日開始陸續到帳，但有民眾碰上銀行的「防詐措施」，反而被凍結帳戶，氣得直呼「太誇張」。對此，金管會銀行局長童政彰今(11/13)日表示，已通令所有金融機構進行清查，若有發生提領或入帳普發1萬導致帳號被鎖的情事，一定要在最短時間內把相關現金返還民眾，要讓民眾順利領得到。
太子集團2018年就來台洗錢涉及10家銀行！金管會彭金隆：10/15已發動金檢

2025-11-12 10:34

洗錢45億元的太子集團2018年就進入台灣，且涉及60個帳戶和10家銀行。金管會主委彭金隆表示，10月14日美國制裁通報後，台灣立即凍結相關帳戶，10月15日馬上啟動金檢，並與高檢署密切討論。金管會負責監控異常交易，銀行都有做到，阻詐沒有問題。
三商壽併購案重訊發布時機惹議　金管會：違規最高罰500萬

2025-10-28 20:09

中信金、玉山金參與三商美邦人壽（2867）併購案，但兩家公司發布重大訊息時點不一，引起市場關注。金管會今（28）日表示，目前銀行局與保險局都尚未收到相關併購申請案，若上市公司在應發布重大訊息時未依規辦理，證交所將啟動調查，最高可裁罰新台幣500萬元。
官兵被中國通緝貸款遭拒？　政院：各銀行不會有中國制裁名單

2025-10-16 15:52

立委王定宇昨(15)日於立法院質詢時爆料，有公股銀行以「遭中國通緝」為由，拒絕退伍軍人的貸款跟保險。對此，行政院發言人李慧芝今(10/16)日表示，所有公股銀行還有各家銀行，在實務上是會把包括歐盟、聯合國還有法務部的制裁名單列入，但是不會有中國的制裁名單。
迎台股歷史新高金管會將祭「亞洲那斯達克」計畫! 本會期拚虛擬資產專法

2025-10-02 16:34

台股10月持續創新高，市場關注未來台股資本市場布局。金管會主委彭金隆表示，金管會力推亞資中心來壯大台灣市場，就是希望建構區域國際競爭力的創新平台，透過打造亞洲那斯達克平台，吸引國內外新創來掛牌，對於今年立院會期開議，虛擬資產服務法已送政院，如能送立法院，盡快通過虛擬資產立法，會有更厚實的基礎，也代表虛擬資產服務業進入新的里程碑。
內控出包! 行員挪用客戶資金金管會開罰200萬合庫銀：立即解雇已追回款項

2025-10-02 12:30

金管會銀行局昨（1）公告，合庫銀行一名前櫃員以「稅費款項未即時入帳」等手法，挪用代收款項及客戶資金，因內控機制未落實，依《銀行法》第129條第7款裁處合庫銀新台幣200萬元罰鍰。
推動「可疑交易分析機制」　台高檢署攜手台灣企銀深化公私協力阻詐

2025-09-10 19:25

為有效防制詐欺犯罪，守護民眾財產安全，台高檢署與台灣中小企業銀行於今（9/10）日正式簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，藉由相互提供可疑交易異常因子、參數模型及疑似重大金融詐欺不法情資，在第一時間有效控管可疑不法帳戶，全面圍堵詐騙，以達共同阻詐、懲詐目標。

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