水房相關報導 - 太報 TaiSounds

水房

半年洗錢153億！台、泰聯手破跨國水房集團　台男架設機房海撈1.8億

2025-05-01 16:26

台灣、泰國再度攜手破獲跨國洗錢集團！刑事局今天（5／1）指出，偵破一處位於高雄市前金區的詐騙水房，主嫌孫姓男子（41歲）等23人遭我國警方拘提，該水房協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站進行操作泰銖、日圓、越南盾「入金」等業務，僅半年就洗錢153億台幣，海撈1.8億元。
找光華商場老闆設「跳板IP」掩護詐團洗錢　中央機構女研究員遭騙1500萬

2025-04-30 17:41

詐騙集團為躲避警方追查，竟在台北市巷弄民宅與商辦大樓內架設「跳板機房」，租用IP給境外詐團遠端連線進入網路銀行轉移贓款，企圖掩蓋來源、規避警方，造成至少12人受害、財損超過新台幣3500萬元，最大受害者為中央研究機構一名60歲女研究員，單一人就損失逾1500萬元。檢警追查後逮捕林姓、張姓主嫌等9人，並依詐欺與洗錢罪嫌起訴4人，其餘5人因證據不足未起訴。
洩漏偵查內容給詐團干預檢方偵辦　竹檢起訴通靈律師

2025-04-30 11:59

在新竹執業的徐姓律師，在替詐團成員打官司時，涉嫌將偵查中犯罪事證及檢察官蒐證的方向，告知詐團上游，及水房唐姓負責人，事後檢警查到唐姓被告後，從其扣案手機的Telegram對話紀錄中，查到徐姓律師洩密，新竹地檢署調查後認為徐姓律師涉犯《刑法》洩密罪，依法提起公訴。
女報稅代理人開22人頭公司「瞞過銀行員」助詐團領走1.5億

2025-04-17 15:35

台中市一名莫姓女記帳士涉嫌與詐騙集團勾結，虛設22家公司，並向銀行申請21個帳戶供詐團使用，被害人轉帳到人頭帳戶後，詐騙集團成員佯稱要交付工程款或貨款，藉此瞞過銀行員，領走10名被害人共1億5000萬元。
徐巧芯大姑夫持開山刀鬧公司、恐嚇大股東一審認罪判拘役70天

2025-04-11 16:38

徐巧芯大姑劉向婕夫杜秉澄涉嫌當詐團水房，一審被判15年（劉向婕10年），全案上訴中。但杜秉澄前年11月間在劉向婕開設的行銷公司情緒失控，不但砸毀筆電還拿開山刀對職員揮舞；他另傳臉書訊息給該公司大股東，恐嚇「找你麻煩砸場」、「每天在辦公室等你」及「週六在101等你」等。台北地檢署將他起訴，由於他向法官認罪，台北地院日前依兩個恐嚇罪判拘役70天。可上訴。
超可惡！薑母鴨小開跑去當詐團　連「重症病患醫藥費」都騙

2025-03-23 15:47

薑母鴨店小開，竟然是詐騙集團首腦！中部1名周姓男子本開設薑母鴨店，卻與境外詐騙機房串聯，成為假投資虛擬貨幣集團，他旗下10多家實體幣店的「虛幣大亨」，短短半年經手高達31億元的交易金額，受害人數高達上千人，且他連重症病患的醫藥費都騙。雲林地檢日前將他起訴，求處20年徒刑。
徐巧芯大姑夫「舞刀鬧公司」被訴！杜秉澄認罪不認錯：我要幫太太討公道

2025-03-13 16:26

徐巧芯大姑劉向婕夫杜秉澄涉當詐團水房，一審判杜15年、劉10年，全案上訴高院中，但杜秉澄又因前年跑到劉向婕開設的行銷公司「持刀揮舞」，還傳訊息恐嚇鹿姓大股東，被起訴恐嚇罪。台北地院今天開庭，杜秉澄聲稱是為了幫太太討公道才抓狂，但他認罪卻拒絕認錯，還當庭爆氣回嗆告訴人委任律師「不要再欺負我太太了」，連檢察官都聽不下去，大罵「好了啦」。
「假出金」詐團騙走170億！北檢「斬金行動」四波搜索建功 52人羈押

2025-03-04 10:16

台北地檢署偵辦最大「假出金」詐欺集團，指揮警方執行「斬金行動」3個月以來共發動3波搜索，聲押42人獲准，檢警近日又執行第4波掃蕩行動，查獲詐騙金額逾170億，被害人上看5584人，專案檢察官另聲押10人獲准，目前累計遭收押的詐騙犯高達52人。檢方建議民眾慎防「假出金」詐騙手法，並呼籲尚未報案的被害人應盡速報案並協助偵辦。
徐巧芯大姑夫婦拚交保！杜秉澄悲喊：讓我老婆回去顧家劉向婕冷回一句

2025-02-10 15:53

國民黨立委徐巧芯大姑杜秉澄、劉向婕夫婦涉當詐團水房，一審分別被重判15年、10年，即將上訴高院。兩人羈押期於2/16屆滿，北院今天開延押庭，杜秉澄強調都是「阿拉伯人」做的，還當庭抖出調查局找到詐團主謀是「姓蘇的」、「做超跑詐騙買賣」，他哀求法院讓他交保或「讓我老婆回去顧家」；但劉向婕聽到丈夫說法態度冷漠，反而感謝法官和檢察官「花這麼多時間把事情查清楚」。
徐巧芯大姑夫婦慘了！杜秉澄、劉向婕涉幫詐團洗錢一審重判15年、10年

2025-01-20 16:53

國民黨立委徐巧芯大姑杜秉澄、劉向婕夫婦涉嫌當詐團水房洗錢，被起訴組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪，台北地院今天下午一審宣判。主嫌杜秉澄被重判15年、劉向婕10年，兩人分別被沒收68萬6700元及2188萬4400元犯罪所得；此外，另兩名同案被告、劉向婕好友林于倫8年，劉向婕夫婦助理吳沂珊6年。全案可上訴。

半年洗錢153億！台、泰聯手破跨國水房集團 台男架設機房海撈1.8億

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