法務部調查局相關報導

法務部調查局

【更新】涉內線交易！康全電訊董座300萬交保、副董500萬交保

2025-11-14 21:27

上櫃公司康全電訊（8089）董事長任冠生、副董事長邱裕昌，涉嫌於公司公告利空消息前，分別利用員工和親戚帳戶賣股，藉此避損數十萬元。台北地檢署今（11/14）日指揮法務部調查局北市調查處機動站，兵分7路搜索任冠生等5人住處及辦公室並約談到案，全案依《證券交易法》內線交易罪。訊後，檢察官諭知任冠生以300萬元交保，邱裕昌以500萬元交保，均限制住居、限制出境出海。
專家解析／10家銀行7年申報52次為何仍眼睜睜看著太子集團涉嫌在台洗錢犯罪45億？

2025-11-13 12:16

日前美國與英國宣布聯手制裁柬埔寨大型跨國犯罪組織「太子集團」，台北地檢署也聲請扣押太子集團在台涉嫌洗錢的不法所得，包含18筆不動產、48個車位、26輛各式豪車及相關銀行帳戶，涉及指標豪宅和平大苑，超跑麥拉倫、法拉利、保時捷，台北101大樓招待所，光是在台灣涉嫌的犯罪金額就逾45億元，令人瞠目結舌。
80億歐元換蕭美琴登台演講？外交部報案：惡意散布不實訊息

2025-11-10 19:57

副總統蕭美琴應「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」之邀前往在比利時歐洲議會年會發表演說，網友在社群平台指出「台灣捐款80億歐元換副總統登台演講」，除了總統府提告，外交部今（11/10）日也行文內政部警政署及法務部調查局報案，追查惡意散佈的不實訊息來源。
強化跨境防制洗錢與打擊資恐、資武　調查局與史瓦帝尼簽署合作協定

2025-11-07 10:37

為加強跨境防制洗錢及打擊資助恐怖主義、資助武器擴散等犯罪行為，法務部調查局於昨(11/6)日與史瓦帝尼王國金融情報中心（Eswatini Financial Intelligence Centre, EFIC）正式簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，深化台灣與史瓦帝尼在執法與金融安全領域的合作。
太子集團洗錢45億！主嫌王昱棠等5人遭聲押二當家辜淑雯「率先開庭」

2025-11-05 22:44

柬埔寨太子集團涉嫌在台從事線上博弈、洗錢等非法活動，台北地檢署前天發動搜索，拘提台灣主嫌王昱棠等集團成員25人，分兩日移送北檢複訊。經檢察官連夜偵訊後，認為王昱棠、二當家辜淑雯、天旭幹部李守禮、邱子恩、台灣太子公司幹部凃又文等5人犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押禁見。由於檢方於今（11/5）日清晨5點半，就已逮捕並聲押辜淑雯，台北地院已於晚間10點半先針對辜部分開聲押庭。
查扣45億資產！太子集團「遭美國制裁」2女幹部正面曝　操盤手王昱棠等12人移送複訊

2025-11-05 18:10

柬埔寨太子集團負責人陳志，找了台灣友人王昱棠在台發展，成立多家公司涉嫌違法洗錢及從事線上博奕事業，由檢警調組成的專案小組，昨(11/4)日發動47路大規模搜索，同時拘提王昱棠在內的23人，同時在今日將王昱棠及集團重要幹部共12人移送台北地檢署，目前正由檢察官偵訊中。
【更新】太子集團在台詐騙洗錢45億！陳志親信辜淑雯聲押禁見

2025-11-05 06:49

柬埔寨太子集團在台成立多家公司，涉嫌從事線上博奕、洗錢等非法行為，台北地檢署組成專案小組，先扣押相關不法所得，包含不動產、豪車、銀行帳戶，總價值達45億2766萬餘元，同時在昨(11/4)日發動47路大規模搜索，拘提台灣主嫌王昱棠等集團成員25人，同時先將集團二當家辜淑雯等11名被告移送北檢複訊，辜女經檢察官連夜偵訊後，認為其涉犯《洗錢防制法》、《刑法》賭博、詐欺及《組織犯罪防制條例》等罪，且有羈押的事實及必要性，今(11/5)日清晨5時30分許，向法院聲請羈押禁見。
太子集團跑車「4大神獸」全買齊！億級「馬王」法拉利LaFerarri恐淪拍賣品

2025-11-04 20:24

柬埔寨太子集團董事長陳志涉嫌將跨國非法活動在台洗錢置產，台北地檢署今（11/4）日指揮調查局北市調處、刑事局執行搜索行動，拘提25名犯嫌到案說明，並已查扣豪宅、跑車、存款資產逾45億元。最誇張的是，當調查人員抵達集團購入的和平大苑時，驚見車迷公認的超跑「4大神獸」布卡堤Bugatti Chiron、麥拉倫P1、法拉利LaFerarri、保時捷918 Spyder（後三輛也稱為3大神車）竟全部買齊，4台粗估就要超過新台幣4.5億元，簡直是豪氣逼人。
太子集團涉在台洗錢遭搜拘提25人　扣45億不法資產！豪宅名車全現身

2025-11-04 18:23

柬埔寨太子集團董事長陳志涉嫌從事博弈、洗錢等非法活動，日前遭美方起訴，仍在逃亡。根據美國財政部的制裁名單，太子集團在台設有9家公司，還有3名台人因協助在台洗錢遭列入。台北地檢署日前已聲請扣押相關不法所得獲准，包含18筆不動產、48個車位、26輛各式豪華名車及相關銀行帳戶，總價值達45億2766萬餘元，光豪車就把三大神車麥拉倫P1、法拉利LaFerarri、保時捷918 Spyder全買齊，令人瞠目結舌。
柬埔寨太子集團在台違法洗錢　檢警調47路大搜索拘提25人

2025-11-04 16:57

美國財政部與司法部聯手英國政府，針對柬埔寨跨國犯罪集團「太子集團控股」（Prince Group）實施大規模制裁，該集團創辦人兼董事長陳志曾在台灣登記16家公司，並購置11間豪宅，疑似用以進行洗錢活動，台北地檢署分案偵辦後，除了查扣犯罪所得45億餘元外，今(11/4)日組成專案小組，發動47路搜索，並拘提25人到案，全案朝《洗錢防制法》、《刑法》賭博及《組織犯罪》等方向偵辦。

【更新】涉內線交易！康全電訊董座300萬交保、副董500萬交保

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80億歐元換蕭美琴登台演講？外交部報案：惡意散布不實訊息

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