法務部調查局相關報導 - 太報 TaiSounds

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法務部調查局

租4台「行動整鈔機」洗錢52億！欣福益負責人遭起訴求刑5年

2025-12-15 16:37

欣福益行銷投資股份有限公司負責人陳郁昌，為規避大額通貨須通報規定，租用4台行動整鈔機，將來源不明的資金存入後，由保全公司轉存至指定銀行帳戶，再將款項迅速匯往海外進行洗錢操作，金額高達52億3893萬元，新北地檢署調查後認為陳郁昌涉犯《洗錢防制法》特殊洗錢罪，依法提起公訴，並求處該罪法定最高刑度5年徒刑，併科罰金5000萬元。
內政部預告重大修法：縣市長、涉國安公務員「赴陸探親」限三等親內

2025-12-11 16:16

內政部近日預告「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」修正草案，針對政務官、地方首長及具敏感業務之公務員赴陸規範大幅調整，其中申請赴陸探親、探病或奔喪之對象範圍，將由現行「四親等內」縮減為「三親等內」。此外，未涉機密業務的高階公務員與警官等人，其赴陸申請時程亦將延長為出發前「7個工作日前」提出。
謊稱投資乾淨能源違法吸金2.7億　絕對集團首腦邱志豪17人起訴

2025-12-04 09:55

台北地檢署偵辦「絕對集團」，謊稱投資虛擬貨、乾淨能源違法吸金，總計316名投資者，遭到詐騙、吸金2億7730萬元，台北地檢署調查後認為集團首腦邱志豪及成員共計17人，涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》、《銀行法》等罪嫌，依法提起公訴，同時對邱志豪求處18年以上徒刑，絕對公司則科以1億元以上罰金，其餘被告均求處重刑。
台積電2奈米洩密案　台高檢追加起訴東京威力求處1.2億元罰金

2025-12-02 17:45

曾任職台積電系統整合部門工程師陳力銘，離職後涉嫌勾結在職工程師吳秉駿、戈一平，翻拍數百張台積電2奈米晶片製程、試產參數，遭質疑帶槍投靠台積電供應商東京威力科創股份有限公司，台高檢署日前將3人起訴後，繼續追查，認為東京威力管理不當，且未盡力為防止行為，因此涉犯《營業秘密法》第13條之4、《國家安全法》第8條第7項等法人刑責共計4罪，今日依法追加起訴，並請求法院定應執行刑1.2億元。
全面打擊新興毒品　安居緝毒專案破獲74座工廠

2025-12-02 13:04

台高檢署依據行政院「新世代反毒策略行動綱領」，統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵及關務等六大緝毒系統，於今年10月7日至10月26日執行第十三波「安居緝毒專案」，全面打擊大麻、愷他命及依托咪酯等新興毒品，並徹底溯源斷根，這次總計查獲毒品嫌疑人數達1969人，查扣各級毒品達407.4公斤，破獲製毒工廠、分裝場、植栽場共74處。
【更新】追太子集團在台犯罪事證　調查局首度借提王昱棠、辜淑雯 2人真容曝光

2025-11-20 23:29

由台北地檢署組成的專案小組，偵辦柬埔寨太子集團在台非法洗錢及線上博奕，日前將台籍重要幹部王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩等4人收押禁見，專案小組繼續追查不法犯罪事證，今(11/20)日上午信義分局借提李守禮，下午則由調查局首度借提王昱棠、辜淑雯，而2人真實的樣貌也被記者直擊首度曝光。
浮報助理費9年Ａ走1455萬　桃園前議員吳宗憲涉貪被訴

2025-11-20 09:57

民進黨籍前桃園市議員吳宗憲，自2011年至2019年間，涉嫌利用人頭助理詐領助理補助費1455萬6351元，桃園地檢署發動搜索約談並將吳宗憲聲押禁見後，認為吳宗憲與助理等8人，涉犯貪污治罪條例之公務員利用職務機會詐取財物及刑法偽造文書等罪，依法起訴，同時向法院聲請沒收已繳回的犯罪所得。
北檢追查太子集團弊案　昨發動第二波搜索拘8人到案

2025-11-19 08:43

柬埔寨太子集團在台設立據點從事洗錢及網路博奕非法行為，由檢警調組成的專案小組在11月4月發動第一波47路大規模搜索行動，將集團24名成員列為被告拘提到案後，在分析相關卷證資料後，昨(11/18)日發動第二波搜索，並拘提8人到案，這次主要鎖定負責金流的會計人員及網路博奕的客服人員，其中4名客服在昨晚移送北檢經檢察官複訊後，諭知60萬元至30萬元不等金額交保。
調查局舉辦國安有獎徵答活動 iPhone 17得主揭曉

2025-11-17 17:59

法務部調查局於今日（17日）下午2時舉行「國安進行式—共築韌性防衛意識」有獎徵答線上直播抽獎記者會，並揭曉最大獎iPhone 17的得主，希望透過寓教於樂的方式，提升社會大眾對國家安全議題的重視與認知。
國安局示警這5款AI語言模型　稱中國台灣、民主自由人權都被ban掉

2025-11-16 11:17

民眾在生活與日常過程中經常使用「生成式人工智慧（AI）語言模型」，國安局與法務部調查局、警政署刑事局等單位合作，發現5款中國製AI語言模型潛藏資安風險，言稱「中國台灣」、台灣不是一個國家，而「民主」、「自由」、「人權」、「六四天安門事件」等關鍵字也都會遭政治審查。

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