泰達幣相關報導 - 太報 TaiSounds

泰達幣

幫詐團洗錢4.1億 XREX創辦人蕭匯宗、黃耀文緩起訴

2025-05-09 18:12

台中地檢署偵辦王牌交易所，涉嫌使用虛擬貨幣平台「阿福錢包」配合詐騙集團洗錢，發現台灣虛擬幣專家XREX共同創辦人蕭匯宗與黃耀文，幫詐團成員洗錢4.1億餘元，偵查過程中還發生金融犯罪分析師陳梅慧在國道車禍身亡，掀起一陣陰謀論。中檢認為蕭、黃2人向來致力虛擬貨幣防詐，與司法機關合作，且坦承犯行有悔悟，犯罪情節尚屬單純，予以緩起訴。
半年洗錢153億！台、泰聯手破跨國水房集團　台男架設機房海撈1.8億

2025-05-01 16:26

台灣、泰國再度攜手破獲跨國洗錢集團！刑事局今天（5／1）指出，偵破一處位於高雄市前金區的詐騙水房，主嫌孫姓男子（41歲）等23人遭我國警方拘提，該水房協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站進行操作泰銖、日圓、越南盾「入金」等業務，僅半年就洗錢153億台幣，海撈1.8億元。
只為賺7萬元！海巡女下士缺錢「賤賣國家機密給中國」遭判5年11個月

2025-04-29 14:51

高雄海巡隊一名吳姓女下士因急需用錢，竟被中共情資人員吸收，利用職務之便偷拍機密資料傳送給對方換取7萬元報酬，食髓知味後還要進一步利誘其他同袍加入行列、刺探國家機密，以賺取50萬元介紹費，不料行蹤敗露遭起訴，一審遭判6年2月，高等法院高雄分院二審改判5年11月，全案定讞。
幣想科技36交易所遭搜　負責人聲押！剛入手改款法拉利遭扣

2025-04-26 09:44

「幣想」科技公司所屬的OTC虛擬貨幣交易所在全台14個縣市有36處實體店面，因涉嫌與詐團勾結協助洗錢，每月金額高達上億元，士林地檢署昨(4/25)指揮刑事警察局偵二大隊，對全台實體門市大動作搜索，逮捕施姓負責人等7人到案，昨晚依違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。經檢方複訊，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人遭聲押；另3人分別10至20萬元不等交保；1人50萬元交保並限制住居；1人訊後請回。
馬治薇收百萬中資選立委涉《反滲透法》！委任律師：沈伯洋收美國資金也被滲透？

2025-03-27 11:28

前民眾黨桃園市黨部發言人馬治薇涉收中共百萬資金被控《反滲透法》等罪，一審只認定違反《個人資料保護法》判8月。二審今天開庭，馬治薇依舊只承認個資法輕罪，檢方則當庭追加《政治獻金法》罪責，委任律師陳麗玲庭後質疑，如果統統用「認知戰」將中國列為境外敵對勢力，那請問，「我們的立委沈伯洋，你收受美國的資金，是不是也是受到境外敵對勢力的滲透？」
超可惡！薑母鴨小開跑去當詐團　連「重症病患醫藥費」都騙

2025-03-23 15:47

薑母鴨店小開，竟然是詐騙集團首腦！中部1名周姓男子本開設薑母鴨店，卻與境外詐騙機房串聯，成為假投資虛擬貨幣集團，他旗下10多家實體幣店的「虛幣大亨」，短短半年經手高達31億元的交易金額，受害人數高達上千人，且他連重症病患的醫藥費都騙。雲林地檢日前將他起訴，求處20年徒刑。
七旬老婦被愛沖昏頭　竟被詐騙4700萬、還拿2棟房抵押

2025-03-20 16:26

1名70多歲的徐姓老婦人，接到愛情詐騙電話，誤以為遲暮愛情降臨到她身上，在對方的愛情攻勢下，老婦砸錢投資虛擬貨幣，沒錢了詐團成員又慫恿老婦人將名下2棟房子向地下錢莊設定抵押借款，老婦人慘賠4700萬餘元後，還沒清醒又向兒子借款，子女驚覺被騙才向調查局台北市調查處檢舉。
北市前派出所長洩密「台版柬埔寨」考績竟全甲等！監院提糾正

2025-02-12 15:48

前台北市寧夏路派出所長葉育忻，涉收下「台版柬埔寨」詐團主嫌「藍道」杜承哲的兩百萬現金、泰達幣及賓士車，淪為詐團內鬼，一審依貪污罪重判他12年6月，想交保也被高院裁定延押。針對此案，監察院今（12日）也通過過監委葉大華、紀惠容調查報告，指出內政部警政署未能落實法紀教育、業務督導及風紀查察，也未建立專責查詢機制，糾正台北市政府警察局、內政部警政署。
洩密「台版柬埔寨」詐團涉貪判12年半！前派出所長想交保「去找藥」被打臉

2025-02-12 14:55

前台北市寧夏路派出所長葉育忻（在押），涉收下「台版柬埔寨」詐團主嫌「藍道」杜承哲的兩百萬現金、泰達幣及賓士車，淪為詐團內鬼。一審依貪污罪重判他12年6月，另依洗錢、偽造文書判刑，葉上訴二審求交保，辯稱想回家盡孝，還稱入監後血壓出問題，看守所提供的藥效果有限，希望保外就醫尋找合適藥物。但高院仍認定他有羈押原因及必要性，裁定自2/18起延押2月。
徐巧芯大姑夫婦拚交保！杜秉澄悲喊：讓我老婆回去顧家劉向婕冷回一句

2025-02-10 15:53

國民黨立委徐巧芯大姑杜秉澄、劉向婕夫婦涉當詐團水房，一審分別被重判15年、10年，即將上訴高院。兩人羈押期於2/16屆滿，北院今天開延押庭，杜秉澄強調都是「阿拉伯人」做的，還當庭抖出調查局找到詐團主謀是「姓蘇的」、「做超跑詐騙買賣」，他哀求法院讓他交保或「讓我老婆回去顧家」；但劉向婕聽到丈夫說法態度冷漠，反而感謝法官和檢察官「花這麼多時間把事情查清楚」。

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