2025-11-17 22:17
金管會證期局今(17)日公布最新洗錢防制(AML)專案檢查結果,共 6 家虛擬資產業者違規遭裁罰,罰鍰金額介於 50 萬至 200 萬元,合計達 702 萬元。金管會指出,多家業者在客戶身分審查、交易監控及可疑交易申報等關鍵程序出現重大缺失,甚至有未如實配合查核或提供不實資料的情況,顯示部分業者在 AML 作業仍明顯不足。
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