洗錢防制法相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢防制法

太子集團首波收押在台幹部王昱棠4人　北檢今日聲請延押

2025-12-29 16:27

台北地檢署偵辦太子集團弊案，自11月4日發動第一波搜索約談至今，已收押集團在台8名重要幹部，其中第一波收押的4名被告王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩等4人，因為快到2個月的押期，由於全案仍有事證、金流待釐清，這4人仍有羈押的必要性，檢察官在今(12/29)日已正式向台北地院聲請延押。
貿易公司掩護水房違法洗錢61.7億　新北檢起訴集團14人主嫌求刑10年

2025-12-29 12:06

新北地檢署近日偵破一起金額高達新台幣61.7億元的重大洗錢案件，犯罪集團利用貿易公司做為掩護成立水房，再以虛疑貨幣交易替詐團及博奕集團洗錢並從中獲取暴利，檢察官調查後以違反《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺罪及《洗錢防制法》等罪嫌，起訴集團主嫌邹德鈞等14名被告，並分別求處3年6月至10年不等的有期徒刑。
假球案才出獄又涉黑金　「雨刷」涉跨國洗錢225億檢求重刑

2025-12-29 09:57

曾涉職棒假球簽賭案被判刑的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，遭檢警查出涉嫌與其中國籍妻子唐女共同操控跨國洗錢集團，4年間經手不法金流高達225億元。橋檢今（12/29）偵查終結，依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌，起訴蔡政宜等5人，另有7人遭發布通緝，並對蔡具體求刑10年。
學霸里長淪「地面師」！洗腎嬤2房產遭賤賣「930萬」檢起訴轟「惡劣至極」

2025-12-26 16:53

新北市三重區五順里的前任里長洪嘉仁為6連霸的高學歷里長，更滿手證照。詎料他兩年前幫一名洗腎嬤申請補發房地產權狀，竟將市價2千萬房產賤賣930萬，還企圖將阿嬤趕出去。阿嬤今年報警戳破洪男犯行，檢方今依加重詐欺、洗錢等罪名起訴洪嘉仁等3人，並查扣其名下22處房產。檢方痛斥他利用阿嬤身心不佳共謀盜賣，險害人流離失所，行為惡劣至極，建請法院重判。
收賄198萬、600萬不明財產！「小英男孩」鄭亦麟貪污起訴求刑14年

2025-12-26 09:25

前經濟部「綠能科技產業推動中心」副執行長、被暱稱「小英男孩」的鄭亦麟，涉嫌收賄198萬元幫業者施壓台電喬饋電容量，另被查出600萬元財產來源不明，遭台北地檢署聲請延押禁見獲准迄今4個月，檢方今天依貪污罪起訴鄭亦麟等6人，對鄭求處14年重刑。
【更新】幫李添用現金買豪車　太子集團「豪乳助理」加保50萬元

2025-12-24 23:45

北檢偵辦柬埔寨太子集團弊案，查出台灣最高領導人李添不僅喜好豪車、還收藏古董字畫、全球限量公仔，像七龍珠悟空，這些喜好蒐藏經手者則是曾經造成新聞話題的李添豪乳助理劉純妤，劉女猶如李添的私人大帳房，因此今(12/24)日再度傳她到案釐清案情，經檢察官漏夜偵訊後，以涉犯《洗錢防制法》加保50萬元。
神鬼女會計A走1.9億！「螞蟻搬象」手法曝　遭起訴求刑12年

2025-12-18 10:31

以製造鬆緊帶、各種成衣、鞋類紡織品配件買賣的佶城實業公司前會計主管吳麗卿，夥同丈夫曾燕鵬、記帳士黃淑英，虛設公司與佶城進行假交易，在15年內A走公司1.9億。為了掩飾犯行，吳麗卿等人還作帳虛增佶城營業進項金額逾1.8億，以此逃漏稅935萬餘元，台北地檢署調查認定3人涉犯《刑法》業務侵占、偽造文書及《商業會計法》、《洗錢防制法》、《稅捐稽徵法》等罪，5名人頭公司負責人則涉犯幫助業務侵占罪，均依法起訴。
童年目睹家園被毀長大立志守護正義　北檢張靜薰獲公務人員傑出貢獻獎

2025-12-16 17:38

被譽為公務人員最高殊榮的「公務人員傑出貢獻獎」，今年共有6名個人及6個團體榮膺此殊榮。其中，台北地方檢察署主任檢察官張靜薰以堅守正義、專業卓越的表現，成功脫穎而出，成為得獎者之一。
租4台「行動整鈔機」洗錢52億！欣福益負責人遭起訴求刑5年

2025-12-15 16:37

欣福益行銷投資股份有限公司負責人陳郁昌，為規避大額通貨須通報規定，租用4台行動整鈔機，將來源不明的資金存入後，由保全公司轉存至指定銀行帳戶，再將款項迅速匯往海外進行洗錢操作，金額高達52億3893萬元，新北地檢署調查後認為陳郁昌涉犯《洗錢防制法》特殊洗錢罪，依法提起公訴，並求處該罪法定最高刑度5年徒刑，併科罰金5000萬元。
政府打詐禁小紅書　海基會證實：發函未回應

2025-12-12 19:42

內政部近期宣布，因「小紅書」在台沒有法人代表，曾請海基會發函請求阻詐但「已讀不回」，停止解析1年。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉證實，行政院曾經請求協助送達文書，而海基會以「航空雙掛號」寄出後，並未獲得回應。

太子集團首波收押在台幹部王昱棠4人 北檢今日聲請延押

貿易公司掩護水房違法洗錢61.7億 新北檢起訴集團14人 主嫌求刑10年

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