洗錢防制法相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢防制法

20年資深女律師疑助詐團洩密洗錢！台南地院深夜羈押禁見

2025-07-17 08:25

台南地檢近日偵辦詐欺案件，竟發現一名資深何姓女律師疑為詐團共犯，利用律師身份陪偵後洩漏偵查秘密，檢方16日下午約談何女到案，複訊後以其涉犯組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌聲請羈押，台南地院深夜裁准。
「世界冠軍」拔河女將涉洗錢遭判刑　卓家馨喊冤：我是受害者

2025-07-16 21:05

曾是景美女中拔河隊成員，更代表中華隊在荷蘭奪下世界冠軍的卓家馨，因提供4家銀行帳戶給詐騙集團使用，遭依幫助詐欺、洗錢罪起訴。士林地院審理後，依洗錢防制法判刑3月、緩刑5年。不過卓女今天（7／16）晚間在臉書發聲，強調「我沒有協助詐騙集團詐款20萬！我是受害者！」
誆賣限量法拉利！「國際賽車手」用一招騙倒美國金主　詐近3億遭起訴

2025-07-14 19:19

國際職業賽車手涉超跑詐騙！台中男子陳肯特夥同公司財務長，偽造知名理師事務所文件，聲稱擁有有 Ferrari FXX-K Evo「58 號車」、「47 號車」完全產權，誘使美國法拉利經銷商兩度匯款共935萬美元（約2.92億元台幣），因遲未交付超跑，遭對方越洋提告，台中地檢署今（7/14 ）依詐欺等罪起訴陳男與共犯。
地面師剝2層皮！騙光老本、誘押房　14人遭榨乾1億 10惡人起訴求重刑

2025-07-11 11:23

這群人真的夠可惡！民間貸款掮客與詐欺集團勾結，先由詐團以假交友、假投資詐騙被害人後，等到被榨乾，再由民間貸款掮客與這些被害人連繫，誘騙這些被害人拿名下房產辦理扺押貸款，期間預扣重利並收取鉅額手續費，最後這些貸款的錢全被騙光，被害人活生生被剝了2次皮，不僅老本沒、房子也不見了，士林地檢署偵查後，將詐團成員及民間貸款掮客共10人，依、《刑法》加重詐欺取財等罪起訴。
「豐原五口」案外案！　他控訴女團購主「養套殺」：騙走2000萬討不回

2025-07-10 21:33

台中豐原王姓一家五口命案震驚全國，案情引起各界揣測，包括投資詐騙、黑道恐嚇、毒殺、加工自殺等疑雲，台中地檢署取得家屬同意，5人告別式延後，確定解剖檢驗。另外，今天再度爆發案外案，遭檢方15萬元交保的團購主李女，被另一名鍾姓男子控訴，陸續騙走他2000萬元，民事庭開庭李女沒出現，鍾男雖告贏，卻對方名下已無財產，根本拿不回錢，更痛斥根本是「養套殺」慣用手法。
車手超商狂影印假證件　眼尖員警當場揪出！認了是第一次

2025-07-10 15:03

詐團在超商印假證件，被巡邏警當場抓包！桃園47歲李姓男子出獄後，被妙齡女子迷惑擔任車手，聽從指示遠赴宜蘭超商印假證件和空白收據，首日上工就遇到眼尖員警，當場被逮，全案依偽造文書、詐欺等罪送辦。
鑄造遊戲幣吹噓與國內外大廠合作　台灣區塊鏈協會理事長涉詐被訴

2025-07-09 12:59

台灣區塊鏈協會理事長劉庭璋，與富富得正工作室負責人陳承洋(原名陳麒安)合謀，鑄造、發行MEKA虛擬貨幣，謊稱與國外大廠合作，另外明知SBC、DTT遊戲幣並無價值，卻召開記者會對方保證，當對應的2款遊戲上市後，交易價格將由他護盤漲至百分之50，以此詐騙民眾投資，最後血本無歸，台北地檢署調查後認為2人共犯《刑法》加重詐欺、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪，依法起訴。
【更新】假交易掏空大同逾億　林郭文艷200萬元交保+限境限海

2025-07-09 02:32

2020年10月，股票上市大同公司(2371)將由市場派入主，董事長林郭文艷在新團隊入主前夕，利用不實的行銷、顧問契約，掏空大同公司逾億，檢調昨(7/8)日發動搜索約談，並將林郭文艷列為證交法特別背信罪被告，移送台北地檢署複訊，經檢察官複訊後，認為林郭文艷涉犯《證券交易法》非常規交易、特別背信等罪，於今(7/9)日凌晨諭知200萬元交保，並限制出境出海。
假交易掏空大同逾億　檢調10路搜索林郭文艷列被告

2025-07-08 17:45

2020年10月，股票上市大同公司(2371)將由市場派入主，董事長林郭文艷在新團隊入主前夕，利用不實的行銷、顧問契約，掏空大同公司逾億，台北地檢署今(7/8)日指揮調查局台北市調查處，持法院核發搜索票，搜索林郭文艷等相關被告及與大簽定契約的公司共10處地點執行搜索，並約談10名被告，其中包括提訊目前在監服刑的前董事長林蔚山到案，全案朝違反《證券交易法》特別背信、《洗錢防制法》洗錢罪等方向偵辦。
走私珍稀鸚鵡蛋！「史上最大宗」4512顆大賺568萬

2025-07-07 14:39

連江地檢署近日公布起訴全台史上最大規保育動物、受精卵跨國走私案！原來是一名張姓男子、楊姓男子等人組成跨國非法組織，在台灣、中國、越南建立繁殖販售產業鏈，漁船接駁或空運方式出入境，共計4512顆珍稀保育類鸚鵡受精蛋活體至中國，包括琉璃金剛鸚鵡、黃翼藍帽亞馬遜鸚鵡，不法獲利總計超過568萬元，共起訴11人，並對主嫌從重求刑、聲請沒收不法所得。

20年資深女律師疑助詐團洩密洗錢！台南地院深夜羈押禁見

「世界冠軍」拔河女將涉洗錢遭判刑 卓家馨喊冤：我是受害者

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