洗錢防制法相關報導 - 太報 TaiSounds

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洗錢防制法

開直播將陪偵訊息放送給水房　律師鄭皓文200萬元交保離開2字回應

2025-09-18 00:50

名律師鄭皓文在替竹聯幫弘仁會經營的水房成員打官司時，找了單鴻均、秦睿昀2名律師合作，涉嫌將陪偵訊息洩露給水房高層、趨吉避兇，9月16日檢警專案小組發動搜索，鄭皓文在檢察官漏夜偵訊後，以涉犯洩密罪諭知200萬元交保、同時限制出境出海及限制住居，當鄭皓文交保離開時，記者問他有沒有話要說，他揮手簡短說了「感謝」2個字。
【更新】ETmeta平台標榜「體育元宇宙」詐騙近億元！幕後影武者移送複訊

2025-09-18 00:32

男子廖文理去（2024）年推出「ETmeta」平台，標榜為體育愛好者打造專屬元宇宙平台，還廣邀投資人投資ETM幣，涉嫌詐騙近億元，遭台北地檢署聲押禁見獲准。專案小組近日懷疑，全案的幕後影武者疑為男子吳承紘及女子何芳菲，檢警調今（9/17）日兵分八路搜索約談9人，晚間將吳承紘、何芳菲在內的共犯移送北檢複訊，全案將擴大調查。
開直播將陪偵筆錄放送給弘仁會水房　派案律師鄭皓文200萬交保

2025-09-17 22:56

檢警偵辦轟動全台的「台版柬埔寨」案，發現由竹聯幫弘仁會經營的水房與「藍道」杜承哲密切合作、在深入追查又追出3名律師涉嫌將偵查重要訊息洩露給水房高層，其中1名律師甚至還開直播將陪偵筆錄放送給水房成員，檢警昨日發動搜索約談，經檢察官複訊後，認為3名律師涉犯刑法洩密罪，諭知派案律師鄭皓文200萬元交保並限制出境出海及住居。另外直播洩密律師單鴻均80萬元交保、陪偵洩密律師秦睿昀50萬元交保。
「藍道」御用水房被抄　赫見律師開直播將陪偵筆錄外洩

2025-09-17 18:05

檢警偵辦轟動全台的「台版柬埔寨」案，在分析主嫌「藍道」杜承哲的通聯紀錄，查到竹聯幫弘仁會成員陳韋綸、陳彥澄兄弟主持的水房與他密切合作，在深入追查後發現，2兄弟聘請律師鄭皓文協助落網成員陪偵，鄭再找律師單鴻均、秦睿昀一同幫忙時，3人不僅將陪偵重要訊息提供給陳氏兄弟，甚至還在陪偵時，偷偷開啟手機通訊軟體，將陪偵筆錄直播放送供集團上游成員同步觀覽。
為賺1萬比索　菲籍移工「賣帳戶給詐團」！在台轉機時意外落網

2025-09-13 17:03

一名菲律賓籍移工阿桃（化名）結束在台工作後，為圖一時利益，竟以菲幣1萬元（約新台幣5600元）代價，將自己在台申辦的銀行帳戶、提款卡及密碼轉讓給詐騙集團。詐團隨後以投資虛擬貨幣為誘餌，騙取3名受害人19.2萬元，全部轉進這支帳戶後提領一空。案件曝光後，阿桃原本已離境，卻在台灣轉機準備前往其他國家工作時，被警方攔下逮捕。
2009年曾因脫黨選花蓮縣長遭開除黨籍　傅崐萁不具參選國民黨主席資格

2025-09-11 19:52

國民黨主席選舉混戰，今再爆立院黨團總召傅崐萁也有意參選。但據「114年黨主席選舉作業細則」，參選人須「未曾受停權 1 年以上、撤銷黨籍、開除黨籍或註銷黨籍之黨紀處分」，傅2009年曾因脫黨選花蓮縣長遭開除黨籍，無法取得參選黨主席資格。
掏空公司逾5000萬　國鼎生技負責人夫婦被起訴

2025-09-11 10:38

專注於抗癌新藥與牛樟芝保健品研發的國鼎生技(興櫃，4132)，負責人劉勝、吳麗玉夫婦涉嫌利用實質掌控的公司，以高價賣出原物料給國鼎生鼎，同時又以低價購買國鼎生產的保健產品，造成國鼎損失28052萬餘元，不僅如此，2人還以提供引資服務名義，侵占國鼎3618萬元，士林地檢署調查後認為2人掏空公司逾5000萬元，涉犯《證券交易法》及《洗錢防制法》，依法起訴，同時向法院聲請沒收犯罪所得。
被控違法炒作愛山林股價　祝文宇不起訴處分確定

2025-09-11 08:06

甲山林集團董事長祝文宇，被控於2020年間，指示部屬以相對成交等手法拉抬愛山林愛山林(2540)股價，不法獲利達2.9億元，錢最終回流到祝文宇實質掌控的帳戶，涉犯《證券交易法》操縱股價罪及違反《洗錢防制法》，台北地署調查後認為罪嫌不足，將祝文宇及其妻、兒、公司員工等17人處分不起訴，同時依職權送再議，台高檢署認為全案調查完備予以駁回，不起訴處分確定。
偽造悠遊卡「重複退票」詐財近70萬　18歲少女和未成年男友、友人共犯遭起訴

2025-09-10 20:39

新北市一名18歲董姓女子與未成年的男友、友人合作，透過破解悠遊卡晶片並偽造票卡，短時間重複操作退費機制，成功詐得近70萬元。士林地檢署9日偵結，依偽造有價證券罪、詐欺罪及洗錢防制法將董女提起公訴，並請求法院沒收不法所得及扣押手機；2名未成年少年則移送少年法院審理。
台版地面師！天道盟勾結地政士組詐團　退休婦誤信假檢警500萬+2間房沒了

2025-09-07 14:16

嘉義一名江姓退休婦人去年接獲假檢警詐騙電話，不但500多萬存款被領取一空，名下2筆房產也被設定抵押貸款2千多萬後全數騙走，刑事局中部打擊犯罪中心獲報後進行偵辦，於今年4月到8月共分5波執行搜索、拘提，最終逮獲具天道盟背景的彭姓（20歲）、吳姓（33歲）主嫌，及配合的邱姓、鄭姓地政士等27人，同時查出受害者共有5人、被詐騙金額超過6千萬元，最終全案依詐欺、洗錢、組織犯罪移送嘉義地檢署偵辦。

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