詐團洗錢相關報導 - 太報 TaiSounds

詐團洗錢

大翻盤！「仙塔律師」認了幫詐團洗錢、洩密　不再找「法界三大老」證清白

2025-12-09 12:52

網紅「仙塔律師」李宜諪幫詐團主嫌吳芳儀辯護時，涉嫌洩露偵查秘密，還協助變賣財產，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌起訴。她之前出庭時全盤否認犯罪，辯稱有事先向吳女確認首飾、汽車未被扣押，才善意「協助轉達」吳女希望變賣的訊息，她也稱，羈押結果在地檢署電子螢幕上就看得到，不是什麼秘密。不過今（12/9）日出庭改口全認罪，也不聲請找「法界大老」進行鑑定，願繳回犯罪所得拚減刑。
疑為「重振事業」出賣公司帳戶！滿堂紅老闆蔡閔如收押關鍵曝光

2025-11-13 09:31

知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」老闆蔡閔如，涉嫌利用旗下公司投入詐騙、洗錢，台北地檢署前天指揮刑事局等單位，搜索蔡女等20名被告住處及十餘家案關公司，昨日移送北檢複訊後，就蔡女一人，向法院聲請羈押禁見獲准。滿堂紅因為經營不善，分店陸續收掉，總公司靠收取加盟金維生，據了解，蔡女疑似是為了還清負債重振事業，才配合詐團從事洗錢，詳細案情還有待檢方釐清。
被指與柬埔寨詐團掛鉤幫洗錢　上任僅33天泰國副財長請辭但駁斥傳言

2025-10-23 17:40

詐騙溫床的柬埔寨、緬甸和寮國近日再度引發全國關注，泰國上月剛就任的新內閣驚傳有官員與詐騙集團掛鉤。被指為詐團洗錢的財政部副部長沃拉帕（Vorapak Tanyawong）22日宣布請辭，在任僅短短33天，但他駁斥自己和詐團有牽連。
徐巧芯大姑夫妻涉詐團洗錢！劉向婕認了「確實該賠」民事再判賠50萬

2025-10-16 19:33

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，因協助詐騙集團洗錢，今年1月一審各被判刑10年、15年，現正由高等法院審理中。多名被害人提起民事求償，如今結果也陸續出爐，繼上個月陳姓被害人獲賠50萬元後，又有名鄧姓被害人求償50萬元，劉向婕對此也認「確實該賠」，台北地院今（10/16）日再判劉向婕、杜秉澄及另外2名共犯，須連帶賠償鄧姓被害人50萬元。可上訴。
鐵血反詐！新加坡擬修刑法　詐團主謀「最重挨24下鞭刑」

2025-10-15 19:28

新加坡政府為遏止詐騙犯罪橫行，日前提出刑法修正草案，未來凡涉及詐騙或相關犯罪者，除面臨最高10年徒刑及罰款外，還可能被判處最重24下鞭刑。
被問「徐巧芯跟黃國昌有沒有合作？」杜秉澄露出神秘微笑吐「這幾字」

2025-10-02 16:50

國民黨立委徐巧芯大姑夫杜秉澄涉幫詐團洗錢，一審重判15年並羈押迄今，他上訴後狂轟徐巧芯「叫我認罪、王八蛋」，更大鬧看守所「頭塞馬桶」自殘遭上銬。高院今天開庭，他承認部分輕罪，為拚交保他更喊「再押下去會輕生」。記者問他「知道徐巧芯跟黃國昌有合作嗎？」他露出一抹神秘微笑，「放我出去就跟大家解釋清楚。」
曾獲警光獎！台東員警涉助詐團洗錢　遭收押停職

2025-09-05 10:35

台東縣警局黃姓員警曾獲國家警光獎，被查出疑因沉迷線上運動簽賭積欠巨額債務，涉協助詐騙集團洗錢等組織犯罪，昨天（9/4）遭台東地方法院裁定收押禁見。台東縣警局今表示，昨晚已召開考績會，依法予以停職。
藍委姊夫幫詐團洗錢一審判15年！杜秉澄二度開轟徐巧芯：王八蛋憑什麼重判我

2025-09-04 19:48

國民黨立委徐巧芯大姑杜秉澄、劉向婕夫婦涉當詐團水房，一審分別被重判15年、10年，目前上訴高院審理中。杜秉澄上次出庭扭頭告訴記者「徐巧芯叫我認罪」，徐巧芯回「有病要看醫生」；杜秉澄這次當庭吼「彭振聲死了一個太太」，抱怨「被冤獄」押一年半，最後又嗆徐巧芯「王八蛋憑什麼重判我。」
台灣Pay購退票淪詐團洗錢工具？財金公司澄清：謹請高鐵及接單行儘速改善

2025-08-28 09:16

行動支付國家隊「台灣Pay」疑遭詐團利用大量退高鐵票洗錢，高鐵緊急停用「台灣Pay」，財金公司晚間發布聲明表示，現行「台灣Pay」有完善且嚴謹付款及退款機制，謹請高鐵公司及收單銀行盡速完成改善，共同防制詐騙。
專找空殼公司！神鬼會計師「這手法」避查　7旬退休婦「每天匯千萬」2億元沒了

2025-08-27 20:29

隸屬四海幫海鐵堂、綽號「神鬼會計師」57歲王姓男子，被刑事局查出勾結詐騙集團設立人頭公司、大量收購公司帳戶，再以「水房」方式協助詐團洗錢。刑事局偵七大隊今年5至7月間陸續展開4波拘提，查獲王男及手下24人，警方估計半年內有64民眾受害，財損近8億元。其中一名70歲退休婦人，因為相信詐團說詞，竟每天匯出千萬元，20天才驚覺被騙，但已被詐走2億元。

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被指與柬埔寨詐團掛鉤幫洗錢 上任僅33天泰國副財長請辭但駁斥傳言

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