金融犯罪相關報導 - 太報 TaiSounds

金融犯罪

越南最大金融犯罪女首富吐資產換免死　2鱷魚柏金包和遊艇將拍賣

2026-01-30 21:49

曾是越南華裔首富的女子張美蘭，因詐欺罪去年遭越南法院判處死刑；在國會恰好修法加上張美蘭主動表示願交出所有資產下，逃過一死。越南大城胡志明市政府本週表示，將拍賣張美蘭擁有的2只愛馬仕（Hermès）鱷魚皮柏金包，以及一艘豪華遊艇。
2025全球加密貨幣洗錢逾2.5兆元　中文圈成長最多

2026-01-28 11:17

區塊鏈研究人員27日報告指出，去年全球透過加密貨幣洗錢所得的金額高達820億美元（約2兆5677億元台幣），比起2020年洗的100億美元可謂爆增，而原因之一是中文群體的加密幣洗錢網快速成長。
辜仲諒「澄清湖大樓」背信案一審判7年8月二審裁定延長境管、科技監控8月

2026-01-09 11:10

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒涉及澄清湖大樓背信案，一審判7年8月，時任中信銀資深副總張明田、時任中信銀金融投資處副處長林祥曦及中信銀金融投資處協理李聲凱被判處8年到9年6月不等，4人均被限制出境出海及科技監控，而期限將於1/12屆滿。高院昨裁定延長境管、科控8月，至於4人主張春節探親、主辦賽事路程很遠等事項，則可依個案聲請。
遭鄭麗文嗆「無腦」、「看三民自」　東吳副教授回擊：問A答B把大家當笨蛋

2025-12-23 09:32

國民黨主席鄭麗文22日晚間前往東吳大學外雙溪校區以「國民黨的改革與青年參政之路」為題演講，開放1小時20分鐘讓台下問好問滿，與學生互動熱烈。不過，就在東吳政治系副教授陳方隅提問後，鄭麗文竟先回應「你一定都是看三民自」，甚至直接嗆他「無腦」，陳方隅晚間在臉書發文回擊，提醒鄭麗文別再消費過去自己對抗威權的夥伴，也不應問A答B迴避表態「把學生當笨蛋」，同時，他也對國民黨提出針對國安、青年、改革等方面的3大提問，要求鄭麗文回答。
中信捐贈高檢署「檢銀打詐平台」系統　AI輔助調閱時效快5倍

2025-12-16 21:05

為持續強化檢銀防詐力道，中信銀行今（12/16）天宣布捐贈「檢銀打詐平台」給高檢署，透過科技與金融專業結合，協助司法單位第一時間追查不法金流，未來檢察官可視案情提出查調需求，以電子化方式立即回傳相關資料，調閱時效大幅縮短至2天，希望藉此機制強化阻詐力道，即早掌握詐騙集團的犯罪網絡，守護全民資產安全。
暗網成「地下就業市場」？　求職者大增、平均年齡僅24歲

2025-12-13 17:05

據外媒今天（12/13）報導，最新報告指出，暗網的就業市場正在快速成長，尤其是青年求職者大增，平均年齡僅24歲，最高月薪可達14萬元台幣以上，調查團隊警告，青少年應認知到暗網的違法風險，不應將其視為一般求職平台。
土耳其對艾爾段政敵求處「兩千年徒刑」　聲請查禁最大反對黨

2025-11-11 21:22

土耳其威權領袖艾爾段的政府，週二（11日）以貪腐罪名起訴他的最大政治對手、伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），直接求處判刑「2000年」。土耳其法院同時也宣告伊瑪莫魯的政黨違法，查禁解散。
強化跨境防制洗錢與打擊資恐、資武　調查局與史瓦帝尼簽署合作協定

2025-11-07 10:37

為加強跨境防制洗錢及打擊資助恐怖主義、資助武器擴散等犯罪行為，法務部調查局於昨(11/6)日與史瓦帝尼王國金融情報中心（Eswatini Financial Intelligence Centre, EFIC）正式簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，深化台灣與史瓦帝尼在執法與金融安全領域的合作。
太子集團海撈45億「多人交保、最低3萬元」　網悼陳梅慧冥誕：她最後一刻還在作戰

2025-11-06 20:44

柬埔寨「太子集團」涉詐騙、線上博奕、跨國洗錢，部分成員甚至被美國列為制裁名單，台灣檢方大規模搜索，近日拘提至少25名嫌犯，其中有19名被告分別被以3萬至100萬元不等金額交保。對此，評論時事的臉書粉專「不禮貌鄉民團」發文悼念，昨天（11／5）是金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，她一直到過世前都在跟詐騙集團作戰，也感嘆「太子集團多名嫌犯陸續交保，最低交保金的只要5萬塊」。
亞非論壇聚焦區域安全與跨境犯罪　國際執法合作再升級

2025-10-29 14:11

在全球供應鏈與區域安全中扮演關鍵樞紐角色的台灣，面對跨境犯罪手段及安全局勢的不斷變化，該如何建構縝密的無國界犯罪防制網絡，為此，法務部調查局與外交部聯合主辦「2025台灣亞非論壇─區域安全與跨境犯罪國際研討會」，吸引來自45個國家、約300位司法、執法官員以及國際知名專家學者參與，深入探討跨境犯罪防制策略及執法合作模式。

越南最大金融犯罪女首富吐資產換免死 2鱷魚柏金包和遊艇將拍賣

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