澳豐詐騙案違法吸金上百億　檢調18路搜索香港旭暉旗下2公司

檢調偵辦澳豐基金違法吸金逾百億詐騙案，查出幕後黑手為香港旭暉公司，旭暉在台銷售管道為兆富、太碁、致富，其中兆富違法販售澳豐基金的部分，台北地檢署日前將負責人曾奎銘及3業務交保候傳，目前仍在偵辦中。另外太碁、致富涉嫌違法銷售理財商品，的部分，北檢今日指揮調查局台北市調查處，執行搜索18路，同時以被告身分約談2家公司高階主管共計14人到案，全案朝違反《刑法》加重詐欺、《銀行法》非法吸金、《證券投資信託及顧問法》非法銷售境外基金等罪嫌方向偵辦。

曾奎銘的兆富財富管理顧問公司卻自2014起持續在台推售；金管會接獲民眾檢舉，曾7度將此案移送調查局，檢調於2019年發動搜索約談，北檢認為兆富違法販售澳豐基金吸金3764萬美元(約11.8億台幣)，依違反《券投資信託及顧問法》起訴，一審北院判處曾奎銘2年3月徒刑、併科罰金500萬元，目前全案上訴二審高等法院審理中。



沒想到曾奎銘完全不在乎，又找了一批新的業務員，自2019年起又繼續對外販售澳豐基金，等到澳豐集團倒閉後，曾奎銘等人又靠著代銷吸金美金千萬元，(約3億台幣)。去年6月至12月間，台北地檢署指揮台北市調查處連續發動3波搜索約談，將曾奎銘及近40名公司高階主管、業務交保候傳。

然而事後有近百名被害人因為投資澳豐基金等理財商品血本無歸，向檢調提出告訴，檢調在分析相關事證後發現，整起澳豐基金違法吸金詐騙案的幕後黑手為香港旭暉公司，旭暉在台銷售澳豐基金的管道分別是兆富、致富及太碁等3家公司。

檢調查出，致富、太碁2家公司，推出TOP WORTH 增值型理財帳戶、PT增值型理財帳戶等理財商品，標榜年報酬率7到12%，且期滿可以領回本金，許多投資者信以為真，砸重金買入這些商品，最後血本無歸，目前對2家提出告訴的被害人已近百人，被騙金額已逾28億元。

台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處，兵分18路前往致富、太碁2家公司相關涉案人員的住居所執行搜索，同時以被告身分約談致富黃姓總經理及太碁林姓、甘姓2名執行副總，及2家公司高階主管共計14人到案，全案朝違反違反《刑法》加重詐欺、《銀行法》非法吸金、《證券投資信託及顧問法》非法銷售境外基金等罪嫌方向偵辦。

另外旭暉在台的劉姓高階主管、致富陳姓負責人、太碁宋姓負責人等3人都在境外，檢調待3人返回台灣後再傳喚到案釐清案情。