柬埔寨詐團首腦「台灣連結」曝光！靠「殺豬盤」資產驚人　光比特幣價值就達4593億

來自中國福建、靠加密貨幣和詐騙累積天文數字財富的陳志（Chen Vincent Zhi），透過太子集團運作龐大詐騙網路，並在短短數年間將其擴張成跨國犯罪帝國，美國司法部日前宣布查扣陳志名下比特幣資產，總額達12萬7271枚（價值約4593億元台幣），同時揭露陳志以不法所得購置多處高價房產，包括倫敦市中心一棟價值1.26億美元辦公大樓，及一處價值1600萬美元豪宅，並揭露陳志過去曾頻繁出入台灣，同案亦有台灣企業涉入其中。

美國日前宣布和英國聯手打擊跨國詐騙，14日對以柬埔寨為基地的大規模跨國犯罪網絡組織「太子集團」實施制裁，並查扣創辦人陳志價值約150億美元比特幣。值得注意的是，此次美國財政部制裁名單中，包含3名台灣人與9間登記於台灣的實體公司，顯示太子集團金流不僅橫跨東南亞與歐洲，還涉及台灣。

檢方說明，陳志以太子集團名義在全球30多個國家建立龐大業務網絡，表面上太子集團對外宣稱經營不動產、金融與消費服務，但實際上大部分資金都來自詐騙活動，不法所得被用來購買遊艇、私人飛機、名錶及藝術品，起訴書中提到陳志甚至在紐約購買一幅畢卡索的畫作，資金同時被投入倫敦房地產市場，包括1600萬美元豪宅與價值1.26億美元的辦公大樓，這些金流透過英屬海外領地如維京群島與開曼群島洗錢，建立起隱密的資產鏈。

美國司法部表示，一個位於布魯克林的洗錢網絡替太子集團處理超過250名美國受害者的資金，陳志利用這些網絡將詐騙所得轉進亞洲，包括台灣在內多個地區，美國財政部已正式將太子集團列為「跨國犯罪組織」，英國也同步對「6名個人與6間企業」實施資產凍結與制裁，台灣企業與個人出現在制裁名單中，凸顯其國際犯罪網絡的複雜與延伸性。

根據美國司法部起訴書，現年38歲、長期以「Vincent」之名在國際商界活動的陳志1987年出生於中國福建，之後入籍柬埔寨，並取得賽普勒斯和萬那杜公民身分，不僅擁有多重國籍，也曾在新加坡、英國和台灣居住，並「至少出入台灣10次」。檢方指出，陳志涉嫌在柬埔寨成立詐騙園區，強迫外籍人士進行加密貨幣投資詐騙，如今美國和英國政府已同步凍結名下資產，並將與他有關聯的多名台灣人及台灣實體列入制裁名單，成為史上規模最大資金追討案。

美國檢方指控，陳志利用太子集團在柬埔寨設立詐騙園區，強播被拐騙或販運外籍人士進行「殺豬盤」式的加密貨幣詐騙，並指揮所謂的「電話農場」，強迫被販運勞工執行美國司法部所謂「殺豬盤」詐騙，透過假交友、假戀愛、假投資等方式，將受害者「養肥」再騙取對方資金。美國司法部文件記錄，陳志曾對同夥說要懲罰那些「惹麻煩」的人，但強調「不能打死他們」。

目前陳志仍在逃，若被定罪恐面臨最高40年徒刑。美國司法部與財政部表示，將「消除所有為犯罪活動提供資金來源的非法收入管道」，不論其藏匿於世界何處。