澳洲偵破歷來最大洗錢案逮4中國人　經營「長江換匯」不法所得數十億

澳洲警方今天（10/26）宣布，針對澳洲最大獨立換匯公司「長江換匯」幕後的中國人洗錢犯罪集團調查收網，共逮捕7名嫌犯，並扣押價值超過逾5000萬澳元（約10億元台幣）的財產。被捕嫌犯中有4人為中國籍、另3人為澳洲籍。

路透社、彭博新聞、澳洲公共廣播公司SBS報導，這個中國人犯罪集團經營的「長江換匯」，自2020至2023年透過全澳共12間店面，共洗錢近2.29億澳元（約46.6億元台幣）。

逾330名警員與其他幹員25日橫跨5州，前往墨爾本、雪梨、布里斯班、阿德雷得及珀斯共20處住宅或辦公室突擊搜查，並逮回7名嫌犯。他們年齡在35至40歲之間，都將在今天出庭聆訊。





疫情期間開分店啟人疑竇
警方稱，長江換匯在過去三個財政年度處理的匯款超過100億澳元，絕大部分均屬合法，但其中部分涉及犯罪所得，包括網路詐騙、走私販運和暴力犯罪。幕後秘密經營的犯罪組織成員可從中獲取巨額財富。

由於長江換匯在Covid-19疫情期間還開新分店，但當時幾乎沒有國際旅客與留學生前往澳洲，因此讓調查人員起疑。

澳洲聯邦警察自2022年8月展開的調查名為「阿瓦魯斯—夜狼行動」（ Operation Avarus-Nightwolf），是澳洲史上最複雜的同類調查之一，共有6個其他部門協助調查，包括美國國土安全部，澳洲稅務局、澳洲邊防局等。

嫌犯買好假護照隨時準備跑路

澳洲聯邦警察東部分局助理局長達梅托（Stephen Dametto）表示，這個犯罪集團在全澳各地的「光鮮店面」中從事不法勾當，「不像其他洗錢組織在暗處運作」。




他表示，這些不法份子過著奢華生活：在最高級的餐廳用餐、享用價值數萬澳元的葡萄酒和清酒、乘坐私人飛機旅行、駕駛以40萬澳元（約810萬元台幣）購入的名車，所住豪宅均價值不斐，其中一間價值逾千萬澳元（約2億元台幣）。警方已扣押這些不法份子共5000萬澳元的財產。

警方也指控這個犯罪集團以每份20萬澳元（約408萬元台幣）的價格購買假護照，準備在有需要時隨時逃往海外。