【太子起訴】台灣淪洗錢天堂！陳志集團狂做「假交易」 光「和平大苑」就拐38億

柬埔寨太子集團在台洗錢逾百億，台北地檢署今（3/4）日起訴中國首腦陳志等62人。檢調查出，集團大量製造「假交易」，透過借貸、租賃、提供資訊服務等不實名目，無所不用其極的將犯罪所得轉入台灣漂白，陳志等人用台灣空殼公司砸錢購入台北大安豪宅「和平大苑」，還自導自演，利用境外紙上公司「承租」豪宅，再支付租金、管理費，零零總總共洗白38億元，集團幹部再將款項拿來買超跑、精品，肆無忌憚的將台灣當作「犯罪天堂」。

「太子集團控股」（Prince Group）的洗錢手法有多恐怖？

檢方查出，該集團在柬埔寨從事電信詐欺等犯罪，並在全球多國建立龐大企業網絡進行洗錢，他們相中台灣作為犯案中繼站。2016年起，該集團開始在台設立台灣太子等12家公司，期間一邊開發賭博軟體經營非法博弈，一邊利用集團控制公司進行「假交易」，還利用自行開發的「OJBK錢包」連結地下匯兌水房洗錢，並把錢匯進台灣購買名車、精品等豪奢品，供幹部玩樂、花用。


大量製造「假交易」外匯入台

針對洗錢部分，檢調掌握，太子集團在台洗錢金額高達103億7201萬402.37元（扣除吳逸先集團部分）。

其中，該集團光是透過外匯轉入台灣公司的金額，就多達97億1650萬1373.37元，手法也以「假交易」為最大宗；另一個方式，則是用「OJBK」等地下匯兌方式，把錢洗進台灣，這部分的總金額佔6億2992萬9029元。

不過，檢方認為該集團的洗錢手法相當縝密。據調查，太子集團在英國、新加坡等18個國家，實質掌控250家境外公司，並持有多達453個國內外金融帳戶，這些公司和金融帳戶，幾乎都是該集團用來調度資金的工具。該集團不但在台灣設立尼爾公司，另選擇在馬紹爾群島、賽席爾群島等地，設立VAST、ACE、MENDING、CBSO等4家境外紙上公司，作為連結台灣境內與國際洗錢事業的樞紐。

檢方發現，陳志指示核心幹部王昱棠替VAST等公司開設OBU帳戶（編按：外國公司或個人在境內開立的帳戶）。當集團的犯罪所得匯入這些OBU帳戶後，集團成員就開始製作假契約，謊稱「借貸」、「租賃」、「提供資訊服務」等名目，將錢匯入尼爾、台灣太子，以及聯凡等8家登記在和平大苑豪宅內的台灣空殼公司，或者是，再轉匯到國外。


以和平大苑豪宅為例，據了解，太子集團的慣用伎倆就是，用犯罪所得並向台灣貸款後買下和平大苑，然後將聯凡等8家空殼公司設立登記在和平大苑內，接著再以VAST等4家境外紙上公司名義，假裝向聯凡等8家公司承租和平大苑並支付租金、管理費，藉此把犯罪所得匯進台灣，後續再拿來購買豪車、精品。另外，集團也以支付房貸的名義，將犯罪所得轉匯進尼爾。

專案小組清查，光是和平大苑相關金流就高達1億2051萬美金（相當新台幣38億餘元）。

大搞「色情、博弈」多角化經營

至於博弈事業，其實也是太子集團洗錢的手法之一，用意是將「犯罪所得」變換成賭博的「出金」。

檢方查出，集團在台灣設立天旭、顥玥、皖禾、澄映等公司，由進駐於台北101大樓的天旭負責開發設計博弈程式，顥玥、皖禾則負責遊戲客服，澄映則經營色情網站。

據了解，天旭以高薪聘僱台灣工程師開發線上博弈程式，大多數案源都來自集團位於中國的母公司。母公司下訂單後，會由集團「大帳房」陳秀玲負責派案，再由天旭聘僱的台灣工程師接手開發、完成後回傳，最後在海外上架營運。而檢調已掌握具體事證指出，線上博弈平台「瓦力遊戲」就是天旭的傑作之一。


檢調查出，「瓦力遊戲」平台提供至少69款遊戲樣板，當客戶選定喜歡的樣板後，天旭再依照客戶需求設計為「賭博遊戲成品」上架，據統計，天旭設計的賭博遊戲至少有171家代理商經營，上架遊戲不計其數。

至於澄映雖然是經營色情網站，但網站同時也串接博弈網站，會員可儲值點數觀看色情影片，相同的點數也可以拿去賭博，甚至還能透過支付寶等支付系統贖回。而集團的囂張手法，也顯示他們根本是將台灣視為洗錢聖地。