疑提供帳戶供詐團洗錢　徐巧芯大姑私人助理10萬元交保

台北地檢署偵辦國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉女友人林于倫，替詐團洗錢詐騙案，今(6/12)日下午以被告身分傳喚劉向婕的助理吳沂珊到案，經檢察官訊問後以涉犯《刑法》詐欺罪，諭令10萬元交保。

吳沂珊因為擔任劉向婕的助理而捲入詐騙案已非首次，2022年間，家住彰化的陳姓女子，在LINE的投資群組裡，接受暱稱稱「陳文茜」「陳益德」「Diana」等不明人士提供的資訊「可以提供飆股，可以獲利400%，為期4個月」，邀陳女加入飆股行列。



陳女信以為真，在去年3、4月間，陸續匯了475萬9000元到指定帳戶，其中有106萬匯到劉向婕開設京品國際公司的玉山銀行帳戶內，這106萬中的80萬再轉匯到吳沂珊的兆豐銀行帳戶，另外6萬7000元轉匯到杜秉澄的中國信託銀行帳戶。事後陳女發現受騙上當，因此提出告訴。

警方獲報後查出劉向婕、吳沂珊、杜秉澄3人將這些錢購買加密貨幣USDT，但這些加密貨幣最後都流到詐團指定的加密貨幣錢包地址，致難以追溯，因此認為3人涉犯《刑法》詐欺取財、《洗錢防制法》洗錢罪，函送台北地檢署偵辦。



當時3人到案全都否認犯罪，杜秉澄辯稱錢是妻子劉向婕匯給他，作為房子的租租及汽車貸款；劉向婕則表示，這些錢是匯到她的公司京品國際所屬帳戶，是客戶向公司購買虛擬貨幣的資金，劉女還提出了購買者的真實身分，及雙方的對話紀錄。

至於吳沂珊則表示，因為她擔任劉向婕的助理，負責虛擬貨幣換幣服務，她用自己的兆豐銀行帳戶去綁個人幣托、MAX、ACE交易所的帳號，而這筆80萬，她也轉到交易所交換等值的虛擬貨幣USTD，再轉到她的幣安電子錢包，轉過去後再轉到杜秉澄的電子錢包。

由於3人確實提供所有的虛擬貨幣交易都有金流、客戶都有KYC影片、連繫記錄，同時還會提供交易加密貨幣的注意事項，請對方小心謹慎，檢察官調查後認為罪嫌不足，處分不起訴。



然而夜路走多必碰鬼，這回檢警查出劉向婕、杜秉澄2人，找了好友林于倫幫忙，請林于倫成立的東霖公關公司提供帳戶，供2人進行泰達幣的交易。據悉，由於這回依舊是有被害人的資金流到林于倫公司名下帳戶，檢警小心分析前案及相關金流後，發現疑有不同客戶使用相同錢包收款。今年3月底，台北地檢署指揮刑事局發動搜索約談，將劉向婕、杜秉澄及林于倫收押禁見。

檢察官從金流中再發現劉向婕的私人助理吳沂珊，也提供帳戶進行虛擬貨弊交易，協助詐團洗錢，因此今日下午傳她到案，經訊問後認為吳女涉犯《刑法》詐欺等罪嫌，諭令10萬元交保候傳。