替地下期貨、博奕集團洗錢　知名第三方支付公司遭搜索約談

由金融、法律、檢調、政經界菁英組成專業團隊第三方支付公司、易沛網路科技公司，涉嫌違法替地下期貨、網路賭博業者洗錢，光是去年洗錢的金額逾5億，台北地檢署指揮調查局台北市調查處，昨(2/11)日前往易沛及旗下11家公司，20名被告住居所共31處地點執行搜索，同時拘提董事長鄭明祈、總經理明仁宇共20人到案釐清案情。

鄭明祈等20人自昨(2/11)日起至今(2/12)日傍晚陸續移送台北地檢署，檢察官自昨天開始漏夜偵訊，以涉犯《刑法》聚眾賭博、《期貨交易法》、《洗錢防制法》洗錢罪、《組織犯罪防制條例》等罪，諭知鄭明祈50萬元交保、7名員工則各以30萬元至10萬元不等金額交保、8人均限制出境出海，另外2名員工聲押禁見。至於全案要角，易沛公司總經理明仁宇及3名員工，在今日移送北檢後，正由檢察官複訊中。

易沛公司負責人鄭明祈來頭不小，中國政法大學法學博士畢業，在中信金融管理研究所兼任副教授，曾任瑞士銀行資產管理台灣區總經理，政治大學公企中心財經班主任。

該公司在人力銀行簡介，公司經營第三方支付，率先響應金融產業的KYC（Know Your Customer）制度，從合約審核階段的工商資料查證、負責人雙證件查核、銀行帳戶實施匯款驗證、電話照會等簽約流程、收款額度控管，並於官網、帳務後台，隨時進行反詐騙、洗錢防制等公益宣導。

不僅如此，易沛還特別強調，「近年來，台灣市場的電子支付市場、第三方支付產業欣欣向榮，然美中不足的是，少數不肖業者的不守法紀，引起市場混亂、消費秩序失控！」

「有鑑於此，易沛網路科技股份有限公司2022年11月，重組股東結構及董監事會團隊，決心以行動落實經營核心，提升各項管理實力，組成來自金融、法律、檢調、政經各界之專業團隊，共同集思廣益，戮力於創新各項管理制度。」從該公司董事名單，確實見到有知名的退休檢察官、調查官，在該公司擔任董事職務。

然而諷刺的是該公司標榜創新的管理制度，仍然包藏禍心，檢調查出，該公司總經理明仁宇，涉嫌利用公司第三方支付幫助地下期貨公司及網路賭博集團非法洗錢，光是去年間經手的洗錢金額高達5億餘元。