柬埔寨太子集團在台違法洗錢　檢警調47路大搜索拘提25人

美國財政部與司法部聯手英國政府，針對柬埔寨跨國犯罪集團「太子集團控股」（Prince Group）實施大規模制裁，該集團創辦人兼董事長陳志曾在台灣登記16家公司，並購置11間豪宅，疑似用以進行洗錢活動，台北地檢署分案偵辦後，除了查扣犯罪所得45億餘元外，今(11/4)日組成專案小組，發動47路搜索，並拘提25人到案，全案朝《洗錢防制法》、《刑法》賭博及《組織犯罪》等方向偵辦。

北檢查出，以陳志為首之太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於今年10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室(簡稱 OFAC)亦將該集團在我國境內所設之9家公司及3名國人列入制裁名單，均於10月14 日對外公告。

10月15日北檢在獲悉訊息後主動分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮法務部調查局台北市調查處、內政部警政署刑事警察局積極偵辦太子集團在台洗錢等相關犯行。

辦檢察官數度召開專案會議，研析蒐集太子集團在國內之不法事證，於今日指揮台北市調查處、刑事警察局、台北市政府警察局大安分局、信義分局、內湖分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊、小港分局等單位，持法院核發之搜索票搜索該集團在台組織高級幹部、成員之住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等共47處所。

專案小組同時拘提太子公司在台核心重要幕僚王昱棠、辜淑雯，以及美方發布制裁的2名女子黃婕、施亭宇，及在台公司重要幹部及員工共計25人，另通知10人到案說，至於另名遭制裁的女子王蕾絢則已潛逃出境。據了解，今日共有9名被告及8名證人先行移送北檢，其餘被告將於明(11/4)日移送北檢複訊。

現年37歲的陳志精心塑造合法性甚至慈善家的形象，並與權貴政要與組織建立關係。他累積的資產包括倫敦辦公大樓、新加坡與台灣的豪宅，還管理一個從帛琉海灘延伸至香港金融中心的商業帝國。

然而，在美、英兩國10月中旬揭露太子集團涉嫌強迫勞動進行詐騙，並洗錢數十億美元後，這個帝國正迅速崩解。美國財政部已制裁太子集團的146個實體及個人，包括陳志，也查扣價值150億美元的12.7萬枚比特幣。

英國政府14日針對與陳志有關的個人和實體發布制裁，總計6名個人和6項實體入列。美國政府制裁名單多達近150項，包含3名台灣人與9家登記於台灣的實體。

陳志曾在台灣登記16家公司，並購置11間豪宅，據悉，這些公司多是為集團母公司服務，表面上是「投資顧問公司」，私底下可能涉及地下匯兌、博弈業務等洗錢金融往來。

針對太子集團在台灣疑涉不法的部分，台北地檢署於10月15日分案由重案組檢察官謝仁豪指揮組成專案小組全力查辦，專案小組完成搜證並召開多次專案會議後，於今日發動搜索約談。