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亞太易安特

踩洗錢紅線！ 6 家虛擬資產業者遭重罰702萬金管會曝主因：身分審查、交易監控失靈

2025-11-17 22:17

金管會證期局今（17）日公布最新洗錢防制（AML）專案檢查結果，共 6 家虛擬資產業者違規遭裁罰，罰鍰金額介於 50 萬至 200 萬元，合計達 702 萬元。金管會指出，多家業者在客戶身分審查、交易監控及可疑交易申報等關鍵程序出現重大缺失，甚至有未如實配合查核或提供不實資料的情況，顯示部分業者在 AML 作業仍明顯不足。
中國區塊鏈公司來台違法行銷　台灣合作公司負責人被訴

2025-06-12 14:09

中國新湃傳媒集團旗下子公司新湃區塊鏈，在取得台灣合作夥伴亞太易安特科技公司的經營權後，在未經我國主管機關許可下，違法行銷該公司的Bitassets交易所業務，台北地檢署調查後認為，亞太易安特創辦人胡志龍在設立公司時涉嫌驗資不實，涉犯《公司法》，後手郭柏村及亞太易安特公司則違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，將2人及公司法人依法起訴。
中國區塊鏈公司來台違法行銷　台灣子公司負責人20萬交保

2024-06-21 10:49

中國新湃傳媒集團旗下子公司新湃區塊鏈，與台灣人胡志龍合作，在未經主管機關許可下，在台成立亞太易安特公司，行銷Bitassets交易所，台北地檢署昨(6/20)日指揮台北市調查處執行搜索8處地點，負責人胡志龍經訊問後以涉犯《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，諭知20萬元交保。
金管會宣布三方向納管虛擬貨幣！釋出9項指導原則

2023-03-30 16:54

金管會將擔任虛擬資產平台主管機關，今天正式釋出虛擬貨幣監管重點方向，並發布9項目指導原則、業界成立公協會訂定自律規範，以及跨部會協力，目前已有灣區塊鏈大聯盟、臺灣金融科技兩大協會加入，25家業者來申報洗錢防制。

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