柬埔寨相關報導 - 太報 TaiSounds

柬埔寨

普發1萬入帳被列「可疑交易」帳戶遭凍　金管會急下令清查返還

2025-11-13 15:11

普發現金1萬11日開始陸續到帳，但有民眾碰上銀行的「防詐措施」，反而被凍結帳戶，氣得直呼「太誇張」。對此，金管會銀行局長童政彰今(11/13)日表示，已通令所有金融機構進行清查，若有發生提領或入帳普發1萬導致帳號被鎖的情事，一定要在最短時間內把相關現金返還民眾，要讓民眾順利領得到。
太子集團租101辦公室　賈永婕也震驚「表面都合法」：沒公權力查租客背景

2025-11-13 15:05

柬埔寨「太子集團」涉嫌從事跨國洗錢及詐欺等案，目前正由檢警調偵辦，並查出旗下子公司天旭國際辦公室竟設在台北101，引起外界熱議。行政院長卓榮泰今日（11/13）在立法院接受質詢時被問及此事，強調將要求101在內部管控方面，必須對承租人進一步了解；101董事長賈永婕今日也在臉書發文說明此事，並呼籲由政府指派專責單位，協助地標級建築進行租戶背景查核與持續監督。
專家解析／10家銀行7年申報52次為何仍眼睜睜看著太子集團涉嫌在台洗錢犯罪45億？

2025-11-13 12:16

日前美國與英國宣布聯手制裁柬埔寨大型跨國犯罪組織「太子集團」，台北地檢署也聲請扣押太子集團在台涉嫌洗錢的不法所得，包含18筆不動產、48個車位、26輛各式豪車及相關銀行帳戶，涉及指標豪宅和平大苑，超跑麥拉倫、法拉利、保時捷，台北101大樓招待所，光是在台灣涉嫌的犯罪金額就逾45億元，令人瞠目結舌。
【更新】陪偵弘仁會水房涉洩密　律師孫全平30萬元交保

2025-11-12 20:51

檢警偵辦轟動全台的「台版柬埔寨」案，發現由竹聯幫弘仁會經營的水房與「藍道」杜承哲密切合作、同時追出3名律師涉嫌將偵查重要訊息洩露給水房高層，今年9月間將3名律師拘提到案後全諭知交保候傳。檢警順藤摸瓜，又查出律師孫全平涉有重嫌，今(11/12)日前往律師事務所及住居所共3處地點搜索，同時將他拘提到案，經檢察官複訊，以涉犯《刑法》洩密罪，諭知30萬元交保。
太子集團「爆乳特助」交保笑開！和平大苑「守門員」凃又文確定免押高院：不會串滅證

2025-11-12 19:42

柬埔寨太子集團主席陳志涉跨國詐欺、洗錢，遭台北地檢署查扣45億資產，陳志的親信李添在台特助劉純妤獲檢方15萬元交保，其低胸爆乳燦笑離開的畫面，引發輿論譁然。檢方聲押主嫌王昱棠等5人後，僅有掌管11戶「和平大苑」豪宅的守門員凃又文獲法院30萬元交保，檢方提抗告，高院依照卷內事證認定無串滅證之虞，且30萬交保也應拘束力，今天駁回抗告，凃女確定免押。
「詐騙、賭博、豬仔」涉12兆泰銖！KK園區首腦佘智江　遭泰國「重裝押解」回中國

2025-11-12 19:34

近年最常出現的詐騙園區就屬緬甸的「KK園區」，其中首腦佘智江曾被國際刑警組織列紅色通緝，他又曾是「一帶一路」峰會的座上佳賓，佘智江堪稱近年被捕的亞洲網路犯罪經營者中，最令人頭疼的人物。不過，三年前在泰國落網的他，今天（11／12）被泰國警方重裝押解下，引渡回中國受審。據報導，佘智江至少牽扯出涉案金額高達12兆6300億泰銖（金額約同台幣）之指控。
太子集團發聲明「否認違法」　控司法單位找藉口：為拿走數十億美元資產

2025-11-12 19:15

柬埔寨跨國詐團「太子集團」上月遭美國司法部起訴，董事長陳志約12萬枚比特幣被沒收。由於其也涉嫌在台洗錢，遭台北地檢署偵辦，查扣逾45億資產。太子集團昨（11/11）發聲明，堅決否認陳志涉及任何違法行為，稱相關指控毫無根據，似乎是在為非法沒收數十億美元的資產作辯解。
太子集團價值4605億元比特幣遭沒收　中國控美策劃「國家級駭客黑吃黑」

2025-11-12 15:14

美國此前沒收柬埔寨詐騙集團中國首腦陳志約12萬枚比特幣，約值4605億元。中國國家計算機病毒應急處理中心發文，指控美國政府或早在2020年透過駭客技術手段「竊取」陳志持的比特幣，是典型的「國家級黑客組織操盤的『黑吃黑』事件」。
太子集團「爆乳特助」15萬交保燦笑挨轟！台北地院：檢察官處理的

2025-11-12 14:26

柬埔寨太子集團涉跨國詐欺、洗錢，遭台北地檢署查扣45億資產，而主嫌王昱棠等5人遭聲押後，僅有豪宅和平大苑「守門人」凃又文30萬交保，檢方正提起抗告。至於詐騙首腦陳志的親信李添在台特助劉純妤，獲15萬元交保，其低胸爆乳燦笑離開的畫面引發輿論譁然，立委也喊修法。有人將矛頭指向台北地院，北院澄清，劉女交保是檢察官依職權所為，法院無從介入。
詐騙利用台北101當門面卓榮泰：將要求對承租人進一步了解

2025-11-11 17:04

跨國的詐騙集團太子集團在台被破獲，除了擁有豪宅、超跑外，也在台北101大樓承租兩層辦公室，行政院長卓榮泰今(11/11)日於立法院備詢時表示，透過這個例子，他將要求101對內控管理上面、對於承租人，必須進一步的瞭解，101是國家的門面，不能讓它變成詐騙。

普發1萬入帳被列「可疑交易」帳戶遭凍 金管會急下令清查返還

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