不法金流相關報導 - 太報 TaiSounds

不法金流

台中洗錢夫妻遭查！手機急丟下13樓滅證　警神救援成功扣押1.9億

2024-11-18 17:46

台中市一個以郭姓夫妻為首的水房集團，透過人頭公司與第三方支付公司簽約，專門替博弈集團金流洗錢，刑事獲報發動搜索，郭姓夫妻竟異想天開將合約、手機等犯罪工具從13樓往外丟企圖滅證，不過辦案人員早有掌握，全數證據都救回，更扣押現金、房產等高達1.9億不法資金，並擴大追查不法金流。
高雄5大詐騙手法曝　打詐儀表板找蜜柑、啦啦隊女神助陣

2024-11-15 14:35

中央推打詐儀表板政策，全國詐騙犯罪情形全都露，高市警局今（11/15）找來高捷蜜柑與台鋼啦啦隊4女神助陣宣導打詐儀表板，並公布5大詐騙手法，分別為假投資、網購、解除分期付款、假交友與色情應召詐財，其中假投資為財損最大宗，另據統計，高雄今年8至10月受理詐欺案件6,706件，財損金額42億4,781萬餘元。
陳佩琪連2天發文　議員曝背後目的：避免自己和3子女變被告

2024-11-10 21:30

北檢偵辦京華城案，前台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前2度以證人身分被約談，她連兩天發文，並公布夫妻倆9年來收入近6400萬元，替丈夫被指貪污犯感到不服。對此，台北市議員林延鳳分析，陳佩琪應是想用檯面上的薪資收入，表達自己對柯文哲檯面下的金流不知情，以保住自己和3個子女。
前台南議長郭信良涉索賄1300萬「敗壞官箴」一審重判關鍵曝光

2024-11-01 15:43

前台南議長、無黨籍議員郭信良捲入開發價值超過55億元的佃西自辦市地重劃案，被控透過白手套、台南佃西里長高進見向重劃會理事長廖堅志索賄1300萬元。台南地院審理後，今天依貪污罪重判13年、褫奪公權8年，高進見判9年、褫奪公權4年，而廖堅志免刑。合議庭認為，郭信良時任台南議長，卻貪圖私利、敗壞官箴，重創公務員廉潔形象，考量他犯後否認收賄犯行，因此予以重判。
詐團金主名下豪車被查扣　北檢囑託台北分署變價拍賣

2024-10-22 19:29

王姓男子成立詐團，假冒投顧公司販售未上市股票，謊稱股票前景可期，未來將上市、上櫃，許多投資人信以真結果血本無歸，檢警將王男等人收押禁見後並查扣其名下資產，其中Porsche 及 Mercedes-Benz 車輛各一輛依法扣押後，囑託台北分署執行變價，台北分署將於今年11月11日上午11時在4樓拍賣室進行拍賣程序。
陳佩琪用ATM存619萬？陳智菡批檢調「亂亂辦」：跟名嘴一樣亂放消息

2024-09-11 12:59

民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內放寬京華城容積率至840%，台北地院日前裁定柯文哲羈押禁見，《鏡週刊》今（9/11）天報導指出，柯文哲在2023年9月30日獨自前往陶朱隱園見威京集團主席沈慶京後，隔天訪美卻弄丟手機，另外，柯妻子陳佩琪被踢爆利用ATM（自動櫃員機）存款上百萬元不明資金，面對檢廉約談時卻不斷翻供。對於媒體報導，民眾黨立法院黨團主任陳智菡回應，請北檢不要再誤導辦案，「證據到哪裡就辦到哪裡。」
2年洗錢120億！高雄破獲大型無人水房　主嫌擁4500萬豪宅遭查扣

2024-09-09 16:42

41歲李男涉以「高薪、輕鬆、免經驗」為誘因，透過網路徵才，招募成員幫賭博洗錢機房集團洗錢、匯兌，該集團以自動化程式簡化人工作業，短短2年初估出入金超過越南盾9兆餘元，換算新台幣約120億元，主嫌李男甚至坐擁高雄台南兩地價值4500萬豪宅，也因此遭高雄地方法院聲請裁定扣押。
快訊／柯文哲遭羈押禁見　民眾黨批羅織罪名：對司法構成嚴峻挑戰

2024-09-05 19:05

民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內放寬京華城容積率至840%，台北地院日前裁定無保請回，檢方3日補強證據後向高院提抗告，高院合議庭昨（9/4）天逆轉撤銷柯文哲無保裁定，發回北院更裁。北院今天下午第二度召開羈押庭，法官於下午5點16分宣示裁定結果，柯文哲遭到收押禁見。對此，民眾黨在晚間6時55分發聲明，批評檢方極力羅織罪名、斧鑿斑斑，並直言法院單憑揣測就入人於罪，已對司法之嚴謹與公正性，構成嚴峻挑戰。
卓榮泰秀掃黑成績單　曝明年規劃「打詐預算增加近5倍」

2024-09-02 12:51

行政院長卓榮泰今(9/2)出席「113年全國同步掃黑、肅槍行動專案成果」記者會，他指出，該專案查緝幫派409人、各式非法槍枝102支、不法金流7,056萬餘元，以及一舉查緝涉案民代與重要幫派幹部等成員。盼明年「打詐四法」及打詐預算大幅提高到今年4.8倍來到73億元，同仁更有利器可以執法。
柯文哲夫妻又有百萬不法金流？　周榆修罕見動怒捶門反問：你們相信嗎？

2024-09-01 11:45

民眾黨主席柯文哲因在台北市長任內涉京華城容積率弊案，8月31日被聲押禁見，預計今（9/1）召開羈押庭。但據多家媒體報導指出，檢方查獲柯文哲夫婦有不明金流達百萬，數字有170萬或700萬，前後不一，陳佩琪則稱是「亡母手尾錢」，隨即遭民眾黨駁斥並譴責。對此，民眾黨也強力譴責，民眾黨秘書長周榆修今早上班時聽聞也動怒反問記者：「你們相信嗎？」更氣到捶門。

台中洗錢夫妻遭查！手機急丟下13樓滅證 警神救援成功扣押1.9億

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