假交易相關報導 - 太報 TaiSounds

假交易

1200億人民幣電池大單是假的？　中國電池材料公司遭立案調查

2026-01-18 19:18

中國電池材料公司寧波容百新能源科技（Ningbo Ronbay New Energy Technology）上週三（14日）才剛宣布，拿下中國電動電池大廠寧德時代（CATL）的1200億人民幣大單，結果週日（18日）就發布公告，坦承已遭中國證券管理機關調查，涉嫌「誤導性描述」。
假交易、真借貸掏空公司2650萬　同開前董座許偉良涉特別背信被起訴

2026-01-16 11:52

同開科技公司(2023年5月改名隆銘綠能，股票代碼3018)前任董事長許偉良，在任職期間，涉嫌利用假交易，讓公司幫他付了350萬元給板信租賃公司，另外許偉良還以同開科技的名義向昌灝國際建設公司借了2300萬元，錢卻進了私人口袋，台北地檢署調查後認為許偉良等5人涉犯《證券交易法》特別背信罪、《商業會計法》等罪嫌，依法起訴。
境外設立數百家公司助太子集團洗錢　匯致負責人80萬元交保

2026-01-09 07:20

匯致國際商務公司自2021年起協助太子集團在境外設立數百家紙上公司，利用公司間假交易並透過國際金融業務分行（OBU）帳戶進行洗錢。台北地檢署昨(1/8)日指揮調查局台北市調查處發動第七波搜索約談，經漏夜偵訊後，以涉犯《洗錢防制法》等罪，在今(1/9)日凌晨諭知匯致負責人盧冠安80萬元交保，與匯致對接的太子集團成員詹雯卉加保50萬、賴榮俊50萬元交保再加上限制出境出海。
【更新】境外虛設數百家公司利用OBU洗錢　太子集團弊案今第七波搜索拘提10人到案

2026-01-08 23:43

台北地檢署偵辦太子集團弊案，查出匯致國際商務公司自2021年間起，幫太子集團在境外設立數百家紙上公司，再利用假交易以OBU(國際金融業務分行)帳戶進行洗錢。另外又查出太子集團在台除了設立天旭公司外，還另設立誠帷數位科技、澄映科技等2家公司幫忙設計博奕軟體。
神鬼女會計A走1.9億！「螞蟻搬象」手法曝　遭起訴求刑12年

2025-12-18 10:31

以製造鬆緊帶、各種成衣、鞋類紡織品配件買賣的佶城實業公司前會計主管吳麗卿，夥同丈夫曾燕鵬、記帳士黃淑英，虛設公司與佶城進行假交易，在15年內A走公司1.9億。為了掩飾犯行，吳麗卿等人還作帳虛增佶城營業進項金額逾1.8億，以此逃漏稅935萬餘元，台北地檢署調查認定3人涉犯《刑法》業務侵占、偽造文書及《商業會計法》、《洗錢防制法》、《稅捐稽徵法》等罪，5名人頭公司負責人則涉犯幫助業務侵占罪，均依法起訴。
台玻總裁林伯實涉10億假交易遭起訴！不實轉讓股權　股東氣炸告發

2025-12-17 15:32

台玻集團總裁兼實聯長宜控股公司董事長林伯實，因涉嫌利用不實股權轉讓安排，規避名下子公司股權遭強制執行，因而遭實聯長宜公司股東吳秀珍告發，士林地檢署調查後認林伯實涉犯《刑法》行使業務登載不實文書罪，依法起訴。另外林妻徐莉玲、林子林佳翰罪嫌不足，處分不起訴。
【每日揭詐】興趣社團變殺豬盤！詐團先聊種菜、再騙買幣民眾痛失225萬

2025-12-17 12:03

防詐中心公布最新統計資料，12/16全國共受理461件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億8866.5萬元。
前金檢局長洩密判4年5月戴「電子手環」！醫院排檢聲請「暫解禁」法院不准

2025-12-05 11:34

前金管會金檢局長李進誠於2005年間，涉嫌將檢調鎖定勁永假交易一事洩給股市炒手，另將簽呈洩漏記者拉低股價，讓炒手獲利上千萬；高院更五審今（2025）年8月間改判4年5月，另裁定他戴電子手環監控。李進誠日前以到醫院做某項精密檢查為由，聲請暫時解除科控，合議庭考量他未敘明病歷，且認為還有其他方式可以檢查，日前駁回聲請。可抗告。
合勤竹南廠遭入侵一年無解監察院啟動調查程序朱順一:遲來但關鍵的一步

2025-12-04 15:22

合勤控（3704）針對竹南廠房遭非法入侵與破壞事件提出陳情，合勤表示，過去一年來多次報案無果，甚至在竹南科學園區廠房外牆懸掛「這個國家無法無天」大字標語，以反映企業求助無門，遭到結構性不法侵害卻未獲即時保護的處境。全案日前已獲監察院正式受理，並啟動調查了解程序。合勤董事長朱順一表示，「終於動了」，公司的聲音終於被聽見，這是遲來但關鍵的一步。
「股市金釵」葉美麗有罪！掏空誠美材、高買蘇震清持股一審重判7年

2025-11-28 11:26

偏光板大廠誠美材（4960）前副董葉美麗，被控與郡宏光電前董座林勇任合謀，利用旗下子公司茂豐貿易、茂宇投資進行假交易，並高價購入前民進黨立委蘇震清的郡宏股票，共計掏空誠美材等公司2.2億餘元。台北地院今日依《證券交易法》特別背信罪判葉美麗應執行7年徒刑，林勇任應執行6年。方姓助理因協助葉美麗製作不實採購單，判應執行2年。可上訴。

1200億人民幣電池大單是假的？ 中國電池材料公司遭立案調查

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