虛擬貨幣相關報導 - 太報 TaiSounds

虛擬貨幣

聯合國報告指台灣成為國際洗錢中心　調查局解讀：全文未指述

2025-05-08 16:04

日前，《中央廣播電台》依照「聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）」在今年4月發布的最近報告指出，台灣的傳統幫派因政府打擊過去獲利模式，已轉型投入網路詐騙及線上博弈，甚至可能利用台灣金融體系成為國際洗錢的中繼站。對此，調查局針對這份報告進行研究，發現全文並未指述台灣是詐騙洗錢中心，不過對於報告中所提到的相關案件及類型，將持續了解，以採取因應作為。
半年洗錢153億！台、泰聯手破跨國水房集團　台男架設機房海撈1.8億

2025-05-01 16:26

台灣、泰國再度攜手破獲跨國洗錢集團！刑事局今天（5／1）指出，偵破一處位於高雄市前金區的詐騙水房，主嫌孫姓男子（41歲）等23人遭我國警方拘提，該水房協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站進行操作泰銖、日圓、越南盾「入金」等業務，僅半年就洗錢153億台幣，海撈1.8億元。
稱年獲利144%以上！前扶輪社長創「伊甸平台」詐2100人遭收押

2025-05-01 15:17

扶輪社社長，竟然慘淪為詐騙案主謀！橋頭地檢署近日偵破，以「伊甸平台」為名，召攬投資虛擬貨幣EOS柚子幣的跨國詐騙集團。檢方4月29日展開搜索，傳喚8人到案說明，並認定主嫌蔡姓男子、楊姓男子涉有重嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。
虛幣600萬交易爆糾紛！4男被逼「性交拍片」囚禁摩鐵凌虐　警破門救人

2025-04-28 17:57

一名23歲彭姓男子，去年底與阿強（化名）等4名男子，約定好交易價值新台幣600萬元的虛擬貨幣，但雙方交易時爆發糾紛，彭男找來竹聯幫練姓男子等14人，將阿強等4人強擄至汽車旅館，各種手法凌虐，甚至還逼迫阿強等人相互性交、拍裸照，手段惡劣。警方獲報後攻堅救出受害人，檢方陸續查獲彭男等14人，檢察官複訊後將其中7人聲押獲准，2人交保，另外4名涉案的是未成年。
台股站回2萬大關限空令何時退場？金管會副主委這樣說

2025-04-28 10:54

川普對等關稅讓台股痛失2萬點，台股在金管會祭出限空令護體下，睽違3周後，終於站回2萬點大關。財委會今天赴證交所考察，立委質詢限空令何時退場，金管會副主委陳彥良表示，川普關稅政策難與預估，限空令實施的期間，會請證交所在數據上持續觀察，目前延長2次也可能會更多。也會觀察虛擬貨幣ETF 國內投信能否接軌。
幣想科技36交易所遭搜　負責人聲押！剛入手改款法拉利遭扣

2025-04-26 09:44

「幣想」科技公司所屬的OTC虛擬貨幣交易所在全台14個縣市有36處實體店面，因涉嫌與詐團勾結協助洗錢，每月金額高達上億元，士林地檢署昨(4/25)指揮刑事警察局偵二大隊，對全台實體門市大動作搜索，逮捕施姓負責人等7人到案，昨晚依違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。經檢方複訊，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人遭聲押；另3人分別10至20萬元不等交保；1人50萬元交保並限制住居；1人訊後請回。
警大與金管會首度攜手打詐鎖定虛擬貨幣、洗錢等新興犯罪

2025-04-21 15:59

由於利用虛擬資產進行詐騙、非法交易與洗錢等新興犯罪情形日益猖獗，中央警察大學與金管會於今(4/21)日簽署合作備忘錄（MOU），攜手合作強化加密貨幣相關犯罪監控與防制機制，以提升我國打擊詐騙與強化金融安全治理量能。
只為賺10%佣金！基隆女幫洗23萬虛擬幣　遭判10年

2025-04-19 16:58

基隆一名42歲江姓女子因將名下3個銀行帳戶提供給詐騙集團使用，協助洗錢並兌換虛擬貨幣，涉及20起詐欺案件，總金額雖僅23萬元，卻因每位被害人皆為獨立案件，遭基隆地方法院依《刑法》三人以上共同詐欺取財罪，判處20罪，各2年徒刑，合併執行刑期為10年。全案仍可上訴。
出席打詐論壇　賴清德宣示決心喊「不相信道高一尺、魔高一丈」

2025-04-17 11:19

近年來台灣詐騙事件層出不窮，根據「165打詐儀錶板」網站顯示，光是4月6至12日一週內，詐騙案件受理數就高達3726件，財產損失金額超過17億元。總統賴清德今（4/17）早出席「2025斥詐風雲論壇」時表示，政府會拿出打詐決心，他不相信道高一尺、魔高一丈，「我們是政府，學術專精，一定要有邪不勝正的決心。」賴清德也呼籲，面對詐騙可疑案件時，民眾一定要「停、聽、看」，問一下附近派出所、向附近派出所查證。
誇張礦場曝光！46台比特幣挖礦機日夜運作　竊電700萬他慘了

2025-04-17 00:10

吳姓男子在透天厝放置46台礦機及設備，運作比特幣虛擬貨幣礦場挖礦，涉嫌大量竊電牟利，初估台電公司因此損失電費約新臺幣700萬元。警方現場查扣高達46台礦機。

聯合國報告指台灣成為國際洗錢中心 調查局解讀：全文未指述

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