虛擬貨幣交易相關報導

虛擬貨幣交易

幣想科技36交易所遭搜　負責人聲押！剛入手改款法拉利遭扣

2025-04-26 09:44

「幣想」科技公司所屬的OTC虛擬貨幣交易所在全台14個縣市有36處實體店面，因涉嫌與詐團勾結協助洗錢，每月金額高達上億元，士林地檢署昨(4/25)指揮刑事警察局偵二大隊，對全台實體門市大動作搜索，逮捕施姓負責人等7人到案，昨晚依違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。經檢方複訊，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人遭聲押；另3人分別10至20萬元不等交保；1人50萬元交保並限制住居；1人訊後請回。
思帝科違法吸金14.8億　創辦人黃偉軒等4人涉犯《銀行法》被訴

2025-04-11 10:56

全國知名數位資產管理平台塞席爾商思帝科(STEAKER)公司，推出年利率百分之3.5至88，並且保證最大虧損為「無」的各式保本保息投資方案，以此招攬民眾投資，在3年內違法吸金14億8543萬5076元，台北地檢署調查後認為曾被Tatler Taiwan 雜誌評選為亞洲新銳先鋒的創辦人黃偉軒及公司3名高階主管、公司法人，涉犯《銀行法》，依法起訴。
徐巧芯大姑夫婦拚交保！杜秉澄悲喊：讓我老婆回去顧家劉向婕冷回一句

2025-02-10 15:53

國民黨立委徐巧芯大姑杜秉澄、劉向婕夫婦涉當詐團水房，一審分別被重判15年、10年，即將上訴高院。兩人羈押期於2/16屆滿，北院今天開延押庭，杜秉澄強調都是「阿拉伯人」做的，還當庭抖出調查局找到詐團主謀是「姓蘇的」、「做超跑詐騙買賣」，他哀求法院讓他交保或「讓我老婆回去顧家」；但劉向婕聽到丈夫說法態度冷漠，反而感謝法官和檢察官「花這麼多時間把事情查清楚」。
全國首例！詐騙還錢「免經司法判決」刑事局首波幫32人返還1113萬

2025-01-22 19:38

詐騙猖獗，不少民眾一時遭話術引誘或威脅，就把畢生積蓄匯出給詐騙集團，不過想要討回來，可就不容易了。對此，刑事警察局透過與虛擬貨幣業者合作，依照去年11月29日上路的打詐新法，成功凍結並返還不法資金。根據刑事局表示，今年1月13日至24日進行的第一波返還行動，全台灣10個縣市，總計返還32位被害人共1113萬元，這也創下國內首度免透過司法程序，直接由交易所返還被害人資產的紀錄。
徐巧芯大姑夫婦慘了！杜秉澄、劉向婕涉幫詐團洗錢一審重判15年、10年

2025-01-20 16:53

國民黨立委徐巧芯大姑杜秉澄、劉向婕夫婦涉嫌當詐團水房洗錢，被起訴組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪，台北地院今天下午一審宣判。主嫌杜秉澄被重判15年、劉向婕10年，兩人分別被沒收68萬6700元及2188萬4400元犯罪所得；此外，另兩名同案被告、劉向婕好友林于倫8年，劉向婕夫婦助理吳沂珊6年。全案可上訴。
海巡署警官助詐團洗錢賣4下屬帳戶「賺4千」確定關1年

2025-01-13 13:09

海洋委員會海巡署秘書室視察洪肇義，以辦案為由騙走4下屬帳戶，連同自己2個帳戶交給詐團友人翁治豪，作為第一層到第三層收水用，檢方認定一名被害人遭詐80萬元，洪分潤4021元。檢方起訴後，洪肇義否認詐財、洗錢，強調和翁治豪一起做生意才提供帳戶，他也被騙。一、二審均判處1年有期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。他在案發後已被免職。
與律師共組詐團！台銀神鬼夫妻檔騙走上億元　金管會年後確定開罰金額

2025-01-09 21:36

銀行行員屢傳勾結詐團，現在甚至進化「自組」詐團，騙走客戶上億元！該案件就是桃園地檢署，2024年10月偵辦游姓律師與台灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將騙來贓款以虛擬貨幣洗錢，上百人遭投資詐騙上當，不法所得高達1.1億元。對此，金管會表示已全面查處台銀，並請台銀做陳述意見，農曆年後將確定台銀挨罰金額，一般認為這張罰單「欲小不易」。
當心詐騙！證交所無經營任何虛擬貨幣業務及LINE、抖音帳號

2024-12-20 15:02

證交所近期接獲多起民眾舉報，有詐騙集團於抖音、臉書等平台，以「台灣證券」員工名義，並以證交所官方網站取信於投資人，要求提供存摺及身分證等個人資料。對此，證交所今天嚴正聲明，公司並無經營任何虛擬貨幣業務及LINE、抖音帳號，若被要求轉帳匯款，務必提高警覺。
陳梅慧國道斷魂傳出陰謀論　竹檢偵結：排除假車禍真殺人

2024-12-16 12:50

台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師陳梅慧，與任職刑事局謝姓偵查員男友，因涉及「阿福錢包」詐騙洩密案，前往台中地檢署訊複訊，訊後深夜搭車返回北部途中，在國道遇6車連撞事故，陳女傷重慘死，外界質疑死因不單純，檢察總長下令徹查，新竹地檢署經過詳細調查後，並無外傳陰謀論故意製造假車禍真殺人的情形，確定全案為單純的車禍事件，同時將肇事的徐姓駕駛，依《刑法》過失致死罪起訴，且因徐男自首，請求法院審酌是否減輕其刑。
比特幣飆破10.6萬美元！川普布局　帶動刷新2項新歷史

2024-12-16 12:21

虛擬貨幣交易平台Coindesk數據顯示，台北時間16日上午9時許，近24小時內，比特幣價格最高飆漲到106,495.73美元，再度刷新歷史新高，也創下2021年以來最長連漲七週紀錄。業界觀察，自11月5日公布美國總統大選最終結果後，比特幣漲幅已達56%。

幣想科技36交易所遭搜 負責人聲押！剛入手改款法拉利遭扣

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