虛設公司行號相關報導 - 太報 TaiSounds

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虛設公司行號

台中銀爆內鬼！6高層涉幫詐團洗錢36億　公司發聲了

2026-04-23 17:43

台中商銀6名行員涉嫌幫地產大亨洪岳鵬洗錢，金額高達36億元！台中地檢今（4/23）起訴移審相關人員，才讓這起離譜案件曝光。對此，台中商銀行發布聲明，強調台中銀從未也絕不容許任何不法行為，營運一切正常，客戶權益不受影響。
台中商銀行員勾結詐團洗錢36億元　金管會回應了

2026-04-23 16:51

台中商銀行員勾結詐團，幫地產大亨洗錢36億元。金管會表示，金融機構應該要善盡社會責任，配合政府政策，全力由內而外的防堵詐騙案件，對金融機構行員勾結詐跟詐騙集團，金管會高度重視也不能容忍。近期要求總經理等高層到會當面說明。將依行政程序與「責任地圖」追究相關人員責任並裁處。
越南女子夥同仲介公司　非法引進家鄉移工3年大賺2500萬

2024-01-25 15:51

在人力仲介公司擔任業務經理的阮姓女子，利用虛設公司行號，再以人頭反覆加退保的方式虛報公司及工廠的勞保投保人數，以提高移工聘顧名額，然後再招攬或誘騙越南移工來台工作，再向每位移工詐欺10萬元的仲介費，總計3年不法所得達2500萬元。
聯邦銀行爆分行主管護航洗錢5千萬！新北地檢署起訴詐團22人求「從重量刑」

2023-08-14 20:07

新北地檢署查出，以吳宏章、洪楷楙為首的詐團利用個人幣商、勾結聯邦銀行通化分行經理等方式洗錢，共345名被害人受騙，得手的詐騙和洗錢金額高達4.3億元。新北地檢署發動4波搜索後，查扣2200萬元犯罪所得，聲請羈押17人獲准，檢方今依《組織犯罪防制條例》、《銀行法》等罪名起訴主嫌、分行經理等22人，並建議法院從重量刑。

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