黑錢相關報導 - 太報 TaiSounds

黑錢

中鋼構爆貪腐！工程師浮報工程案撈走逾1.3億黑錢

2025-11-20 16:24

中鋼集團子公司中鋼構爆發貪腐案，檢調查出謝姓業務組長自2015年起勾結4名工程師，透過浮報工程、虛增施工品項及不實驗收，向下游廠商收取回扣，10年累積不法所得逾1.34億元。並層層洗錢購置豪宅與土地，行為波及官股企業財務、投資大眾與政府形象，涉及全台多項建案，檢方依詐欺、背信、洗錢等罪起訴11人並求處重刑。
首例！盜行動支付「刷575支iPhone」　詐騙話術曝光

2025-08-12 12:22

詐騙集團假冒檢警名義取得民眾個資，將被害人信用卡資料，透過詐騙話術，綁定犯嫌手機上Apple Pay行動支付，再指使車手成員至指定的「連鎖3C經銷商」德誼數位四家門市，大量盜刷買iPhone等高單價商品，盜刷不法金額約3000萬元、575支iPhone，有人一天被盜刷高達300萬元。
【在台港人2-2】「探監千回、散盡身家」台灣媳婦遭港驅逐　返台續捍民主

2025-06-29 08:13

香港「反送中」運動爆發後，逾1萬人遭拘捕、達一成抗爭青年未滿18歲。自台灣嫁到香港定居大半輩子的林明儀，扮演起「探監師」角色，無怨無悔自掏腰包購買物資給獄友，探訪次數高達上千回，直至2023年6月探監當下，慘遭港警拘捕關押。林明儀從牆外到牆內，血液早已淌流著獅子山精神，遭驅逐出境後，回到台灣繼續為囹圄裡的人，留下姓名與記憶。
投資黃金成惡夢！詐團洗錢靠彩券行...22人被騙4000萬血本無歸

2025-06-27 13:28

刑事局南打破獲假交友詐騙集團，24歲黃男誘騙投資人用泰達幣在「BitVenus」投資黃金，22人受害、損失4000萬元。詐團為洗白黑錢，與彩券行合作，由車手大量刮刮樂，再將資金漂白回流帳戶。警方兩波搜索拘提15人，依詐欺、洗錢防制法等罪送辦。
第三方支付平台幫詐團洗錢60億「旺沛大」負責人等3人遭收押

2025-06-18 17:04

國內合法第三方支付業者「旺沛大數位公司」驚傳幫非法博弈娛樂城及詐騙集團洗錢，金額初估超過60億元，負責人姜姓男子平常以「海神」瑪莎拉蒂豪車代步，檢警追查後在全台發動搜索，並查扣豪車及不動產等，姜男及2名幹部等3人也被高雄地方法院裁定羈押禁見。
北京2月中旬下達對台敘事攻擊任務　國安人士：習近平對川普有PTSD

2025-02-27 21:45

2025年的中國「兩會」將於3月4日和5日在北京召開，不過就在兩會前夕，台灣的國安單位掌握到中國正在進行對台工作會議，在此之前大約2月中旬，北京就找來中宣部、統戰部、公安部、國台辦等單位來交辦其對台工作的進行。其中，就有「疑川論、棄台論、失敗論」3主軸的敘事在發動對台攻勢，影響台灣民眾的認知。
前南投縣長涉貪98罪判656年！李朝卿打「悲情牌」無效確定要關21年2月

2025-01-24 12:24

國民黨前南投縣長李朝卿和妻舅簡瑞祺，被控在小型工程案及莫拉克、凡那比等颱風重建工程中收回扣，共犯111罪，有17罪被判16年半定讞，他於2022年入獄，最高法院去年另就81罪判決定讞。有罪刑期累計656年，二審衡量應執行刑時，李朝卿強調「潛修佛法」、「一心懺悔」且疾病纏身，希望最多執行17年半，但二審仍裁定應執行21年2月，他抗告最高法院遭駁回確定。
涉泰達幣洗錢50萬交保土城偵查隊長調職

2025-01-16 11:35

新北市土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵查正張雅綸、伍國榮，涉嫌利用虛擬貨幣泰達幣帳戶，與捲入88會館弊案的睿森銀樓老闆涂誠文實質掌控的畢竟交易所共謀，幫該犯罪集團洗黑錢，檢方於今（1/16）日清晨以涉犯《洗錢防制法》諭知3人各以50萬元交保，對此，新北市警察局、刑事局稍早也回應了。
【更新】疑幫涂誠文集團洗錢　土城偵查隊長等3警各以50萬元交保

2025-01-16 06:12

新北市警局土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵查正張雅綸、伍國榮，涉嫌利用自己的虛擬貨幣帳戶，與捲入88會館弊案的睿森銀樓老闆涂誠文實質掌控的畢竟交易所共謀，幫該犯罪集團洗黑錢，檢警昨(1/15)日發動搜索約談，經漏夜偵訊後，於今(1/16)日清晨以涉犯《洗錢防制法》諭知3名警官各以50萬元交保。
疑幫涂誠文集團洗錢　土城分局偵查隊長、刑事局2警官遭搜索約談

2025-01-15 18:25

土城分局黃姓偵查隊長、刑事局伍姓及張姓偵查正等3名警官及其親友共6人，疑似利用自己的虛擬貨幣帳戶，替捲入88會館弊案的睿森銀樓老闆涂誠文洗黑錢，台北地檢署檢肅黑金專組檢察官劉韋宏，今(1/15)日指揮警政署督察室、新北市政府警察局，持法院核發搜索票，前往3名警官住居所及辦公室共19處地點執行搜索，同時以被告身分約談6人、另以證人身分約談2名證人到案，全案朝違反《洗錢防制法》方向偵辦。

中鋼構爆貪腐！工程師浮報工程案撈走逾1.3億黑錢

首例！盜行動支付「刷575支iPhone」 詐騙話術曝光

【在台港人2-2】「探監千回、散盡身家」台灣媳婦遭港驅逐 返台續捍民主

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