西班牙10億詐騙男在台開8銀行帳戶　金管會:銀行回溯清查、帳號已凍結

西班牙籍國際通緝犯奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），在義大利涉詐騙10億元案後，2019年潛逃台灣、還台灣開過餐廳，並在8家銀行開立帳戶。移民署今年10月才將其驅逐出境。
金管會表示，12月22日已請銀行公會代轉相關資訊，台灣8家銀行目前已將此帳戶暫停業務往來和凍結帳戶，並要求回溯清查。

立法院財政委員會今天邀請金管會主委彭金隆列席報告，民眾黨立委黃珊珊問及，西班牙籍國際通緝犯奧納德涉嫌在義大利犯下汽車租售詐騙案，2019年間入境台灣，但竟在台灣開過餐廳，還開立銀行帳戶。

金管會表是，依據金融機構洗錢防制法，疑似高風險族群就要向法務局申報，有8家國內銀行跟代表人有往來，銀行因為不知道公司戶代表人變更，目前相關銀行已暫停此帳戶業務，也凍結帳戶，已會要求8家銀行回溯清查。