台9公司涉跨國詐騙遭英美制裁 巧！8家登記在北市大安區同棟豪宅

美國和英國週二（10/14）聯手制裁總部位於柬埔寨金邊的「太子集團」，原因是涉及跨國詐騙；除了查扣市值150億美元（約台幣4800億）的比特幣，也將146人列入制裁名單，其中包括3名台灣籍女子，以及9家台灣公司；引人注意的是，有8家公司全都登記在大安區的一棟豪宅內。

根據美國紐約布魯克林聯邦法庭週二（10/14）公布法院文件，檢方指控「太子集團」（Prince Group）總裁陳志（Chen Zhi，音譯）強迫並販運人口至柬埔寨從事「殺豬盤」電信詐騙。該集團在美國詐騙至少250人，得手金額高達數百、上千萬美元。

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）與金融犯罪執法局（FinCEN）同步發布制裁，對太子集團及其旗下146個實體與個人實施全面金融封鎖，禁止其使用美國金融系統，同時警告與其有業務往來的外國企業與個人，若被抓到與其有交易往來，可能面臨二級制裁。

被列入制裁的3名台灣女性為：HUANG,Chieh（1994年出生、新竹人）；SHIH, Ting-yu（1990年出生）；WANG, Michelle Reishane（1994年出生）。9間登記在台灣的公司為：聯凡有限公司、聯凡貳有限公司、睿督有限公司、博居有限公司、博居貳有限公司、澄碩有限公司、邁羽有限公司、鳴灣有限公司、台灣太子不動產投資有限公司。

根據台灣公司網資料顯示，聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣等8家公司都登記在台北市大安區和平東路一段111號的豪宅內，同由一名林姓負責人登記。