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確認客戶身分

踩洗錢紅線！ 6 家虛擬資產業者遭重罰702萬金管會曝主因：身分審查、交易監控失靈

2025-11-17 22:17

金管會證期局今（17）日公布最新洗錢防制（AML）專案檢查結果，共 6 家虛擬資產業者違規遭裁罰，罰鍰金額介於 50 萬至 200 萬元，合計達 702 萬元。金管會指出，多家業者在客戶身分審查、交易監控及可疑交易申報等關鍵程序出現重大缺失，甚至有未如實配合查核或提供不實資料的情況，顯示部分業者在 AML 作業仍明顯不足。
這家第三方支付業者違反《洗錢防制法》　數發部宣布重罰30萬

2025-06-11 16:39

數位發展部今日（6/11）宣布，第三方支付服務業者「台灣里國際」違反提供第三方支付服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法相關規定，依據《洗錢防制法》第8條第5項及第13條第5項規定，核處罰鍰新台幣30萬元整。
打詐綱領2.0明年實施　法務部重申：詐欺最重處12年有期徒刑、3億罰金

2024-08-08 12:33

行政院會中今(8/8)報告「打詐新四法之新作為」，由內政部統合提報「詐欺犯罪危害防制條例」與規劃中的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0相關防詐作為。有關打詐新四法的部分，法務部也於會中重申，依據「詐欺犯罪危害防制條例」，高額詐欺最重可處12年有期徒刑，併科新台幣(下同)3億元以下罰金。
新打詐4法金管會配合研訂　金融同業照會、虛擬平台納入

2024-05-09 17:10

行政院今天通過新打詐4法，金管會將配合研訂立法，未來金融同業將可照會遏阻人頭帳戶，另一大重點即是虛擬平台納入、虛擬資產帳戶也管理標的，等於將金流和幣流一起納入，防堵詐團從金流幣流端的移轉。
數位經濟4大產業源頭防詐　網路詐騙廣告最高罰2,500萬

2024-05-09 14:10

行政院會今(5/9)通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」草案，數位部針對網路廣告平台業、第三方支付服務業、電商業、網路連線遊戲業四大業者制定防詐措施。若業者違反防詐措施、出現網路詐騙廣告等，最高可罰新台幣2,500萬。
當詐團電信業顧問10月領50萬元　前NCC委員蕭祈宏被訴

2024-04-16 19:32

國家通訊傳播委員會(NCC)前委員蕭祈宏，在離職後3年內，到二十五電訊股份有限公司擔任顧問，10個月領了50萬元顧問費，誇張的是二十五電訊還因為未確認客戶身分，銷售大量黑莓卡給詐欺集團使用被查辦，雲林地檢署調查後，認為蕭祈宏涉犯《公務員服務法》，依法提起公訴。
經民連指蝦皮淪洗錢工具　數位部：將對第三方支付業者進行洗錢防制查核

2023-07-13 18:38

經濟民主連合智庫今（7/13）召開記者會指控電商蝦皮購物恐淪為洗錢、地下匯兌與詐欺工具，尤有甚者，更可能被中國利用來介入選舉；呼籲數位部務必嚴肅看待蝦皮亂象，勿放任蝦皮淪犯罪工具。對此，數位部產業署回應表示，蝦皮拍賣之金流樂購蝦皮為第三方支付服務業，自應依該規定辦理，數位部將對第三方支付服務業業者進行洗錢防制查核。
【更新】聯邦銀行爆行員幫詐團洗錢5千萬！經理、理財主管2人收押、5人交保

2023-07-11 18:15

新北地檢署查出，聯邦銀行有行員涉當詐團內鬼協助洗錢5千萬元，昨指揮警方到聯邦銀行通化分行等處搜索，查扣350萬元贓款，並以被告身分帶回通化分行張姓經理、滕姓財務主管及5名行員等7人偵訊，檢方訊後向法院聲押張、滕獲准；包括通化、忠孝及台北分行在內的5名行員，則以5萬元到10萬元不等金額交保。
被點名成「打詐國家隊戰犯」！數位部、NCC再次強調會督促業者落實KYC

2023-06-25 10:00

針對檢察官改革團體「劍青檢改」日前在研討會上對政府打詐作為提出建言，並點名數位部、NCC與金管會執行效果不彰，近日更有媒體報導，這三個部會根本是「打詐國家隊三大戰犯」，對此，NCC與數位部均於周六（6/24）提出回應，強調會督促第三方支付業者、電信業者落實KYC（確認客戶身分），積極做好打詐、阻詐應盡之義務。
檢方提藥單急救「打詐國家隊」不滿金管會、數位部還在「打太極」

2023-06-20 10:32

基層檢察官組織「劍青檢改」本月17日舉辦「檢察官防詐策進研討會」，並提出解決方案，行政院政務委員羅秉成極為重視，下令打詐國家隊全部來聽並允諾檢討。但檢方發現，昨晚金管會、數位部回應狂打太極，「詐騙集團看到後應該可以放心了」，檢方擔心再拖下去詐騙將越演越烈，呼籲行政院趕快「敲醒他們」。

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