金融犯罪相關報導 - 太報 TaiSounds

金融犯罪

ＷSJ：幣安疑成伊朗規避制裁管道　革命衛隊恐藉加密幣挹注逾百億軍費

2026-05-22 15:23

《華爾街日報》報導，伊朗政府雖長期遭國際制裁，但伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）長期利用全球最大加密貨幣交易所「幣安」轉移資金，為政權挹注數十億美元巨款。儘管幣安內部多次警示交易情況不尋常，但相關帳戶的交易活動直至本月仍在持續。
檢察總長又出新書!《荷比盧星檢察實務》　展現國際法治交流成果

2026-04-23 19:10

最高檢察署今(4/23)日於貴陽講堂隆重舉行《荷比盧星檢察實務》新書發表會，正式公開我國首部系統整理荷蘭、比利時、盧森堡及新加坡四國檢察制度與實務運作的專書。該書以「觀法列邦、取鑑興制」為編纂宗旨，透過制度比較與案例分析，呈現不同法制背景下的檢察機關運作與發展脈絡，展現了我國檢察體系持續精進並放眼國際的努力。
涉侵吞2千億韓元！　南韓警方對「BTS老闆房時爀」申請逮捕令

2026-04-21 14:41

據南韓媒體今天（4/21）報導，南韓天團防彈少年團（BTS）的老闆房時爀，今天遭警方申請逮捕，警方指控，房時爀透過私募基金，不當獲取約2千億韓元（約42億元台幣）的收益。BTS將於本月25日，在美國舉行巡迴演出。
中國跨境追捕！太子集團核心成員李雄落網　涉洗錢數十億美元

2026-04-01 13:48

柬埔寨跨國犯罪集團「太子集團」又有成員落網！中國官媒今日（4/1）公布消息稱，中國公安部派出工作組，成功將太子集團「核心骨幹」成員李雄從柬埔寨首都金邊押解回國，強調將繼續加大工作力度，堅決將在逃人員緝捕歸案。
【柯案宣判】62萬字卷宗壓頂！她「鎖門夜戰」苦寫判決扛了合議庭審案風格全揭密

2026-03-26 07:05

前民眾黨主席柯文哲涉及京華城等弊案，台北地院接手審理1年多今天判決將出爐。儘管本案事證複雜且牽涉高度政治爭議，合議庭依然扛下壓力，細察超過148卷62萬字的證據，再比對上百名證人供述作判決。據了解，受命法官許芳瑜直到宣判前夕仍在挑燈夜戰寫判決，幾乎天天把自己反鎖在家加班。京華城案讓合議庭受到廣泛關注，也有同僚私下分享審判長江俊彥的真實性格。
幣安調查揭香港帳戶巨資流向伊朗支持恐怖組織　員工通報後遭解僱

2026-02-24 10:06

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）的金融犯罪內部調查組，去年發現令人震驚的情況：有高達17億美元經由幣安的兩個帳戶流向伊朗資助的恐怖組織相關實體，恐違反全球制裁規定。其中約12億美元是透過一間香港支付公司的帳戶流出，涉及中國與伊朗的石油交易。
名字被提到670次！艾普斯坦案延燒　前法國部長賈克朗請辭要職

2026-02-08 07:05

美國新公布的性犯罪富豪艾普斯坦相關檔案揭露，法國前文化部長賈克朗涉嫌與他有不當財務往來，賈克朗因此面臨日益增加的壓力，並於7日請辭巴黎的阿拉伯世界文化中心主席一職。
越南最大金融犯罪女首富吐資產換免死　2鱷魚柏金包和遊艇將拍賣

2026-01-30 21:49

曾是越南華裔首富的女子張美蘭，因詐欺罪去年遭越南法院判處死刑；在國會恰好修法加上張美蘭主動表示願交出所有資產下，逃過一死。越南大城胡志明市政府本週表示，將拍賣張美蘭擁有的2只愛馬仕（Hermès）鱷魚皮柏金包，以及一艘豪華遊艇。
2025全球加密貨幣洗錢逾2.5兆元　中文圈成長最多

2026-01-28 11:17

區塊鏈研究人員27日報告指出，去年全球透過加密貨幣洗錢所得的金額高達820億美元（約2兆5677億元台幣），比起2020年洗的100億美元可謂爆增，而原因之一是中文群體的加密幣洗錢網快速成長。
辜仲諒「澄清湖大樓」背信案一審判7年8月二審裁定延長境管、科技監控8月

2026-01-09 11:10

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒涉及澄清湖大樓背信案，一審判7年8月，時任中信銀資深副總張明田、時任中信銀金融投資處副處長林祥曦及中信銀金融投資處協理李聲凱被判處8年到9年6月不等，4人均被限制出境出海及科技監控，而期限將於1/12屆滿。高院昨裁定延長境管、科控8月，至於4人主張春節探親、主辦賽事路程很遠等事項，則可依個案聲請。

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