人頭帳戶相關報導 - 太報 TaiSounds

人頭帳戶

只為賺10%佣金！基隆女幫洗23萬虛擬幣　遭判10年

2025-04-19 16:58

基隆一名42歲江姓女子因將名下3個銀行帳戶提供給詐騙集團使用，協助洗錢並兌換虛擬貨幣，涉及20起詐欺案件，總金額雖僅23萬元，卻因每位被害人皆為獨立案件，遭基隆地方法院依《刑法》三人以上共同詐欺取財罪，判處20罪，各2年徒刑，合併執行刑期為10年。全案仍可上訴。
女報稅代理人開22人頭公司「瞞過銀行員」助詐團領走1.5億

2025-04-17 15:35

台中市一名莫姓女記帳士涉嫌與詐騙集團勾結，虛設22家公司，並向銀行申請21個帳戶供詐團使用，被害人轉帳到人頭帳戶後，詐騙集團成員佯稱要交付工程款或貨款，藉此瞞過銀行員，領走10名被害人共1億5000萬元。
11情治單位個資遭洩中國！　週刊：健保署前主秘涉盜賣「洗錢超過10億元」

2025-04-14 12:15

衛福部中央健康保健署前主秘葉逢明被指控，自2009年起至2022年間，涉嫌盜賣我國政府高層、11名情治單位、中科院人員的機密個資給中國，嚴重影響國家安全。週刊揭發，檢調在調查過程發現葉逢明教唆多名下署，以隨身碟竊取檔案數十萬筆檔案，且多年來密集往返中國，且每當回台，家屬的海外帳戶就會出現不明款項，累計超過10億元，懷疑他還有共犯，擴大追查約談中。
太好賺？越南7學生也被吸收當車手　新竹地檢起訴9人　

2025-04-08 21:31

台灣詐騙集團真的太好賺？連來台灣求學的越南學生也被吸收當車手！新竹縣新湖警分局查出，大批越南籍來台留學的大學生捲入詐騙案的車手牟利，新竹地檢署啟動調查偵辦，檢方今天（4/8）偵結，依組織犯罪、洗錢防制法以及加重詐欺罪嫌起訴黃姓等9名男女，其中7人是越南籍學生，各自被求刑至少1年9個月。
高雄22歲角頭組詐團　10人誤信假「國庫局」被騙千萬

2025-04-01 15:59

高雄市三民區近日破獲一宗組織型詐騙案，兩名主嫌簡男與宋男涉組詐騙車手團，指揮旗下成員以「國庫局」名義向受害人詐取款項；警方經過數月的查緝19名嫌犯到案，並依《組織犯罪防制條例》等罪法辦，初步調查已有10人遭詐，金額超過1000萬元。
【更新】炒股獲利數千萬　晟楠前董座林朝榮200萬交保

2025-03-21 10:51

上櫃公司晟楠科技(3631)前董事長林朝榮，在2019年間，見到公司營運狀況欠佳，找了好友、雲林縣前台西鄉民代表、參選新北市議員失利的丁睿昇共謀，以「壓低吃貨、拉高出貨套利」的手法，炒作公司股價，在短短4個月內，不法獲利達數千萬元，檢調昨(3/20)日發動搜索約談，經漏夜訊問後，認為林朝榮涉犯《證券交易法》操縱股票罪，在今(3/21)日凌晨諭知200萬元交保，丁睿昇50萬元交保，其餘親友則請回。
才與朱國榮炒股判8年　晟楠前董座又炒股海撈數千萬遭搜索約談

2025-03-20 18:08

上櫃公司晟楠科技(3631)林姓前董事長，在2019年間，見到公司營運狀況欠佳，竟找丁姓友人及親友，以「壓低吃貨、拉高出貨套利」的手法，炒作公司股價，在短短4個月內，不法獲利達數千萬元。
因小失大！郵局警示帳戶破萬「這3類最多」王國材喊話：今年目標減少一半

2025-03-20 17:18

打擊詐騙已是全民必修課。國內發出最多的提款卡的就是中華郵政，至今已經發出提款卡1790萬張，近期也成為詐騙集團人頭帳戶的鎖定對象。中華郵政董事長王國材表示，2024年警示帳戶10619戶比2023年6880戶還要多，今年以數量減半當作目標，另外王國材也提醒，郵局遭騙走的帳戶以外籍移工、中低收入補助戶、偏鄉原鄉客戶較多。
七旬老婦被愛沖昏頭　竟被詐騙4700萬、還拿2棟房抵押

2025-03-20 16:26

1名70多歲的徐姓老婦人，接到愛情詐騙電話，誤以為遲暮愛情降臨到她身上，在對方的愛情攻勢下，老婦砸錢投資虛擬貨幣，沒錢了詐團成員又慫恿老婦人將名下2棟房子向地下錢莊設定抵押借款，老婦人慘賠4700萬餘元後，還沒清醒又向兒子借款，子女驚覺被騙才向調查局台北市調查處檢舉。
65歲老翁險被騙200萬！銀行副理神救援　高雄阻詐案增134%

2025-03-19 16:26

詐騙案件層出不窮，一名65歲老翁前往銀行欲提領200萬元，起初向行員聲稱要買車，又改口要買黃金送愛妻，所幸銀行副理盧虹如機警察覺異狀，金警聯手說明詐騙手法後，老翁才驚覺自己險淪詐團肥羊，並取消提款；高市警局表示，今年1至2月阻詐279件，金額增幅達134.61%。

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