洗錢防制相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢防制

踩洗錢紅線！ 6 家虛擬資產業者遭重罰702萬金管會曝主因：身分審查、交易監控失靈

2025-11-17 22:17

金管會證期局今（17）日公布最新洗錢防制（AML）專案檢查結果，共 6 家虛擬資產業者違規遭裁罰，罰鍰金額介於 50 萬至 200 萬元，合計達 702 萬元。金管會指出，多家業者在客戶身分審查、交易監控及可疑交易申報等關鍵程序出現重大缺失，甚至有未如實配合查核或提供不實資料的情況，顯示部分業者在 AML 作業仍明顯不足。
調查官收「水果禮盒夾500萬」醜態現形！他辯「沒拿到」遭打臉判12年確定

2025-11-17 14:07

前台北市調處松山站調查專員郭詩晃（2020年1月退休），2016年偵辦潤寅集團詐貸472億案時，竟透過有富集團總裁洪村騫（緩起訴確定）當白手套，收受潤寅董娘王音之藏放在水果盒裡的500萬現金後「吃案」，另請託洪關說升遷。他狡辯「沒收到錢」，一、二審均不採信，依貪污罪重判12年、褫奪公權6年。最高法院駁回上訴，全案定讞，他須入監。
賴清德就任近1年半　藍委民調施政滿意度僅34%、打詐與經濟表現遭質疑

2025-11-14 11:41

大罷免遭完封後，民進黨政府聲望重挫。國民黨立委牛煦庭等藍委今公布最新「11月國政滿意度民調」，不僅總統賴清德上任一年多滿意度仍僅34%，低於不滿意度的48%，其他諸如經濟、打詐與賴背書的司法，全一面倒遭質疑。
專家解析／10家銀行7年申報52次為何仍眼睜睜看著太子集團涉嫌在台洗錢犯罪45億？

2025-11-13 12:16

日前美國與英國宣布聯手制裁柬埔寨大型跨國犯罪組織「太子集團」，台北地檢署也聲請扣押太子集團在台涉嫌洗錢的不法所得，包含18筆不動產、48個車位、26輛各式豪車及相關銀行帳戶，涉及指標豪宅和平大苑，超跑麥拉倫、法拉利、保時捷，台北101大樓招待所，光是在台灣涉嫌的犯罪金額就逾45億元，令人瞠目結舌。
調查局攜手艾格蒙　強化虛擬資產犯罪防制能力

2025-11-12 11:20

近年來，虛擬資產的便利性，改變了全球金融交易模式，但伴隨而來的是成為犯罪分子的重要洗、資恐工具，為了面對這類新興跨境犯罪的犯罪模式，調查局與艾格蒙聯盟訓練中心，舉辦為期3天「亞太區虛擬資產研討會」，邀請8個國家的10位專家擔任講者，吸引20個國家、37位金融情報中心官員參與，共同探討虛擬資產相關風險、犯罪態樣、調查工具及國際合作實例。
強化跨境防制洗錢與打擊資恐、資武　調查局與史瓦帝尼簽署合作協定

2025-11-07 10:37

為加強跨境防制洗錢及打擊資助恐怖主義、資助武器擴散等犯罪行為，法務部調查局於昨(11/6)日與史瓦帝尼王國金融情報中心（Eswatini Financial Intelligence Centre, EFIC）正式簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，深化台灣與史瓦帝尼在執法與金融安全領域的合作。
高雄津棧蘇丹紅案黑幕曝　負責人李彥廷一審重判4年

2025-11-06 17:04

高雄市津棧公司涉嫌自去年進口含有「蘇丹紅」色素的辣椒粉，引爆全台食安危機。高雄地院今（11/6）一審宣判，負責人李彥廷依違反《食品安全衛生管理法》、詐欺及洗錢防制罪，判處有期徒刑4年，全案仍可上訴。
普發現金首例詐騙！誆遭冒領「秒騙走300萬」　25歲車手聲押禁見

2025-11-05 17:21

政府普發現金1萬元登記系統今（11/5）上午8時開放，短短數小時就傳出首起詐騙案。一名桃園25歲張姓男子涉嫌加入詐騙集團，假冒郵局人員及檢警，謊稱民眾身分遭冒用申請現金補助，再以「涉入洗錢案」為由恐嚇被害人匯款，詐得超過300萬元。士林地檢署指揮警方專案小組於昨（11/4）將張男拘捕，今日下午依詐欺、洗錢防制及組織犯罪等罪嫌聲押禁見。
心淌血！黃金2公斤、市值700萬元遭沒入　入境1動作必注意

2025-10-30 18:41

疫情過後，國人出國旅遊人次逐年提升，除了注意自身安全之外，也需要注意自身攜帶的現金或黃金是否有超出額度規範。財政部今（30）日表示，在今年前8月入境未申報攜帶超過限額的現金、黃金已達26案，其中外幣折合新台幣約679餘萬元，黃金達2.023公斤，市值約700餘萬元，呼籲旅客應依規定，於出、入境時向海關申報。
官兵被中國通緝貸款遭拒？　政院：各銀行不會有中國制裁名單

2025-10-16 15:52

立委王定宇昨(15)日於立法院質詢時爆料，有公股銀行以「遭中國通緝」為由，拒絕退伍軍人的貸款跟保險。對此，行政院發言人李慧芝今(10/16)日表示，所有公股銀行還有各家銀行，在實務上是會把包括歐盟、聯合國還有法務部的制裁名單列入，但是不會有中國的制裁名單。

踩洗錢紅線！ 6 家虛擬資產業者遭重罰702萬 金管會曝主因：身分審查、交易監控失靈

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