2025-04-11 15:41
前刑事局警政監林明佐遭控涉嫌洩密、收賄6616萬元,與九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟,陳則被控經營網路賭博、洗錢高達438億元。兩人雖先後被裁定以1,200萬元及2億元交保,但台中高分院認為兩人具高度逃亡風險,交保金額與犯罪規模明顯不符,今(4/11)二度撤銷原裁定,發回台中地方法院更裁,全案不得再抗告。
2025-02-13 22:09
第三方支付公司「易沛網路科技」由法律、政經專業團隊組成,對外主打洗錢防制。檢調卻懷疑,該公司替涉嫌地下期貨、網路賭博業者洗錢,光是去年就經手漂白超過5億元。台北地檢署昨天深夜聲押總經理明仁宇及女友陳子瀅、人頭簡嘉宏,台北地院今天傍晚開庭後,全數裁准羈押禁見。
2025-02-12 22:27
由金融、法律、檢調、政經界菁英組成專業團隊第三方支付公司、易沛網路科技公司,涉嫌違法替地下期貨、網路賭博業者洗錢,光是去年洗錢的金額逾5億,台北地檢署指揮調查局台北市調查處,昨(2/11)日前往易沛及旗下11家公司,20名被告住居所共31處地點執行搜索,同時拘提董事長鄭明祈、總經理明仁宇共20人到案釐清案情。
2025-02-08 16:53
泰國總理貝東塔近日訪問中國並與中國國家主席習近平會面。新華社今天(02/08)報導,中泰發表聯合聲明,提到在雙邊合作機制下,以零容忍的態度加強打擊人口販運、電信網路詐騙等。
2025-01-19 18:06
中國中央網信辦今天發布,「為營造喜慶祥和的春節網路氛圍」,即起展開為期1個月的「清朗·2025年春節網絡環境整治」行動,重點整治6方面問題,首項禁挑起極端對立,就標明禁止「刻意渲染鼓吹不婚不育、反婚反育等話題,宣揚極端女權」,其他也禁止炫富、風水改命、吃播等。
2025-01-16 06:12
新北市警局土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵查正張雅綸、伍國榮,涉嫌利用自己的虛擬貨幣帳戶,與捲入88會館弊案的睿森銀樓老闆涂誠文實質掌控的畢竟交易所共謀,幫該犯罪集團洗黑錢,檢警昨(1/15)日發動搜索約談,經漏夜偵訊後,於今(1/16)日清晨以涉犯《洗錢防制法》諭知3名警官各以50萬元交保。
2025-01-15 18:25
土城分局黃姓偵查隊長、刑事局伍姓及張姓偵查正等3名警官及其親友共6人,疑似利用自己的虛擬貨幣帳戶,替捲入88會館弊案的睿森銀樓老闆涂誠文洗黑錢,台北地檢署檢肅黑金專組檢察官劉韋宏,今(1/15)日指揮警政署督察室、新北市政府警察局,持法院核發搜索票,前往3名警官住居所及辦公室共19處地點執行搜索,同時以被告身分約談6人、另以證人身分約談2名證人到案,全案朝違反《洗錢防制法》方向偵辦。
2024-12-31 09:30
睿森銀樓負責人涂誠文,成立揚盛集團,利用銀樓做為掩護,建構綿密的組識經營網路賭博、洗錢、地下匯兌等不法業務,短短3年內,洗錢的金額高達2476億元,不法所得高達33億元,北檢在2023年11月1日發動搜索,但涂誠文竟早一步落跑,台北地檢署調查後,認為集團成員27人涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《刑法》賭博、偽造文書、及《稅捐稽徵法》等罪,依法起訴。至於涂誠文,北檢在去年11月間已對他發布通緝。
2024-12-15 18:21
中國地方財政普遍處於破產狀態,靠正常的稅務收入完全入不敷出,結果變成罰款、沒收財產等「業外收入」變成政府重要經費來源。一名北京的軟體工程師最近遭到內蒙公安跨省抓捕後,慘死在看守所內,官方才宣布他「涉案」無據,撤銷對他的指控。
2024-11-14 07:12
曾在這次美國大選之中大出風頭,但是交易狀況極度偏離民調結果的賭博網站Polymarket,其執行長兼創辦人週三(13日)遭到美國聯邦調查局突擊搜索。
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