聯合國報告指台灣成為國際洗錢中心　調查局解讀：全文未指述

日前，《中央廣播電台》依照「聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）」在今年4月發布的最近報告指出，台灣的傳統幫派因政府打擊過去獲利模式，已轉型投入網路詐騙及線上博弈，甚至可能利用台灣金融體系成為國際洗錢的中繼站。對此，調查局針對這份報告進行研究，發現全文並未指述台灣是詐騙洗錢中心，不過對於報告中所提到的相關案件及類型，將持續了解，以採取因應作為。

調查局指出，這份由UNODC所製作的報告，全文94頁，內容聚焦東南亞詐騙產業、地下金融與非法網路市場的全球影響，指出近年東南亞（尤其是緬甸、柬埔寨、寮國）迅速成為全球網路詐騙重鎮，利用虛擬貨幣從事跨境網路洗錢，並提出示警及建議。

其中提及台灣共26次，其中3次是地圖或圖表，7次於備註說明，本文部分共16次，篇幅共12頁，占報告12.8%，內容包括4件與台灣有關的詐騙洗錢案例及幫派。另提及中國102次，柬埔寨86次、緬甸88次、菲律賓71次、泰國63次、日本46次、寮國35次。報告全文並未指述臺灣是詐騙洗錢中心。

另外報告中提到4件與台灣有關的詐騙洗錢案例及幫派，主是是說明案例涉及出身台灣人士或公司，或相關技術起源於台灣，現由東南亞詐團使用。

雖然報告未明確指涉個別案件，並以代號表示相關集團，敘述模糊，無法直接辨識所指案件為何，但調查局仍從報告所舉犯罪情節及手法比對，發現報告中提到的東南亞BG1及BG2集團案件類型，早已偵辦移送多起，調查局將持續蒐集資料進一步核對。至於報告中另指秘魯及新加坡案件，則尚未接獲相關國際情資交換請求，調查局也將就上述案件持續了解，採取因應作為。

另外，報告提及「紅龍幫」、「福和會」及「14K」等幫派，調查局查無相關案件，但已偵辦移送數件涉及竹聯幫、四海幫及天道盟的詐欺洗錢案件，並持續偵辦國內幫派涉及詐團、線上博奕及洗錢案件。