調查處相關報導 - 太報 TaiSounds

快訊

調查處

【更新】ETmeta平台標榜「體育元宇宙」詐騙近億元！幕後影武者移送複訊

2025-09-18 00:32

男子廖文理去（2024）年推出「ETmeta」平台，標榜為體育愛好者打造專屬元宇宙平台，還廣邀投資人投資ETM幣，涉嫌詐騙近億元，遭台北地檢署聲押禁見獲准。專案小組近日懷疑，全案的幕後影武者疑為男子吳承紘及女子何芳菲，檢警調今（9/17）日兵分八路搜索約談9人，晚間將吳承紘、何芳菲在內的共犯移送北檢複訊，全案將擴大調查。
絕對能源違法吸金　集團總座等4人聲押禁見

2025-09-17 07:15

台北地檢署偵辦「絕對集團」吸金詐欺弊案，查出至少有199名投資者，遭到詐騙1億7000萬餘元，今年8月5日將集團負責人邱志豪等7人收押禁見後，昨(9/16)日發動第二波偵蒐行動，經檢察官漏夜偵訊後，認為集團總經理吳思漢及業務曾英森、洪韻雅、王嘉熙等4人，涉犯《銀行法》吸金及《刑法》加重詐欺等罪，且有羈押的事實及必要性，向法院聲請羈押禁見。
「絕對能源」涉吸金1.7億、近200人受害！檢發動第二波搜索　約談總經理等5人

2025-09-16 19:52

台北地檢署偵辦「絕對集團」吸金詐欺弊案，今(9/16)日指揮調查局台北市調查處及台北市警局大安分局，發動第二波偵蒐行動，持法院核發搜索票，搜索集團總經理吳思漢等被告住居所共6處地點，並通知吳思漢等5人到案釐清案情。
【更新】偵辦綠能弊案調查官洩密被訴　調查局：從嚴議處絕不寬貸

2025-09-15 18:24

法務部調查局台南市調查處林姓調查官，在偵辦某綠能公司相關不法案件時，涉嫌利用調查局內部查詢系統，調閱該公司及其交易關係人的相關資訊，交付給綠能公司人員，台南地檢署調查後認為林姓調查官及綠能公司涉案者共計4人，涉犯《個人資料保護法》及《刑法》洩密罪，依法起訴。
調查局全面打擊跨境走私　赫見警員透過人頭走私加熱菸

2025-09-12 10:40

為有效遏止跨境走私行為，法務部調查局推動「打擊跨境走私經濟犯罪專案」，由經濟犯罪防制處規劃並、航業調查處全力執行，成功偵破多起重大案件，執行期間還查獲有不肖警員利用人頭走私5000餘條加熱菸來台販售牟利，總計在1個月內，查獲侵權金額高達新台幣3億2308萬4201元。
公告營收利多前偷買股！訊達電腦董座盧崑錄涉內線交易檢方諭知100萬交保

2025-09-10 08:34

上櫃公司訊達電腦（6140）董事長盧崑錄，涉嫌於公司公告營收大增1.7億之利多消息前買賣股票，昨（9/9）日遭台北地檢署搜索並約談到案。經北檢漏夜複訊，結果也出爐，檢方諭知盧崑錄100萬元交保、限制住居、限制出境出海。
【更新】疑得知營收大增先偷買股票！訊達電腦董座盧崑錄移送北檢複訊

2025-09-09 23:40

上櫃公司訊達電腦（6140）爆出內線交易案！檢調接獲檢舉查出，董事長盧崑錄、總經理蘇文宗及會計主管莊博勝等6人，得知公司2020年5月營收比去年同期大增1.7億，涉嫌在公司公告營收前買賣股票，不法獲利逾50多萬元。台北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳雅詩今（9/9）天指揮法務部新北市調查處，兵分6路搜索被告盧崑錄等5人住處及辦公室，盧崑錄等5人依內線交易罪漏夜移送北檢複訊。
柯文哲前隨扈涉賭博電玩弊案　北檢依貪污罪80萬元交保

2025-09-05 06:36

台北市萬華區福星電子遊戲場違法經營百家樂，時任萬華分局保防組長楊健良疑似包庇賭場，不僅如此，柯文哲在擔任台北市長時的隨扈林義偉，在離職後與賭場人員有密切的通聯，疑似居間仲介，台北地檢署昨(9/5)日指揮警調人員發動大規模的搜索約談，經漏夜偵訊後，認為楊健良、林義偉涉犯《貪污治罪條例》違背職務行賄罪及《刑法》包庇賭博等罪，各諭知80萬元交保，賭場負責人李冠龍涉犯賭博罪200萬元交保，3人均限制出境出海。
家族企業鬧糾紛　大嫂利用假交易A走2.7億遭聲押禁見

2025-09-05 02:59

以製造鬆緊帶、各種成衣、鞋類紡織品配件買賣的佶城實業公司，原本是曾家兄弟合資的家族企業，事後因為經營起糾紛，雙方互提告訴，其中大哥曾燕鵬的妻子吳麗卿，原在公司擔任會計主管，被指控利用虛設公司與佶城進行假交易，在15年內A走公司2.7億元，檢調昨日發動搜索，並約談相關被告到案，經檢察官漏夜偵訊後，為吳女涉犯《刑法》業務侵占、背信、偽造文書、《商業會計法》、《洗錢防制法》等罪，向法院聲請羈押禁見。
【更新】警官、議員助理疑涉入賭博電玩　檢警調今搜索約談

2025-09-04 21:01

台北地檢署日前在偵辦台北市警局保安大隊組員吳嘉葳，涉嫌接受台北市萬華區賭博電玩業者請託，行賄萬華分局行政組長鄧進華貪污弊案，查出案外案，時任萬華分局保防組組長楊健良，疑似包庇萬華區福星電子遊戲場賭博電玩，此外，還查出曾任記者、現為台北市某議員的吳姓助理，疑似利用助理身分向警方施壓。

最新more>

熱門more>

本網站使用Cookie以便為您提供更優質的使用體驗，若您點擊下方“同意”或繼續瀏覽本網站，即表示您同意我們的Cookie政策，欲瞭解更多資訊請見