幫詐團洗錢4.1億 XREX創辦人蕭匯宗、黃耀文緩起訴

台中地檢署偵辦王牌交易所，涉嫌使用虛擬貨幣平台「阿福錢包」配合詐騙集團洗錢，發現台灣虛擬幣專家XREX共同創辦人蕭匯宗與黃耀文，幫詐團成員洗錢4.1億餘元，偵查過程中還發生金融犯罪分析師陳梅慧在國道車禍身亡，掀起一陣陰謀論。中檢認為蕭、黃2人向來致力虛擬貨幣防詐，與司法機關合作，且坦承犯行有悔悟，犯罪情節尚屬單純，予以緩起訴。

不過，檢方緩起訴也提出附帶條件，蕭匯宗應支付公庫500萬元、黃耀文支付300萬元，兩人應製作2則反詐欺與反洗錢的宣導短片，在XREX交易所官方網站發布，還要提供虛擬貨幣介紹課程各40小時，給執法機關或執法教育機關。

全案源於中檢偵辦ACE王牌交易所創設「阿福錢包」APP涉嫌詐騙、洗錢3億多元，過程中發現詐騙集團的許姓幹部2023年1月聯繫XREX的營收長蕭匯宗，請蕭男、黃男協助，把位於「波場鏈」的泰達幣轉換到「以太鏈」。

蕭男、黃男考量許姓幹部是國內場外交易、跨境兌換的大戶，可藉由配合提供換鏈取得信任，並讓XREX交易所獲得潛在商機，就在未確認資金來源前提下，協助許將波場鏈上的1270萬顆泰達幣（USDT）詐款，轉換到以太鏈，再匯進許姓幹部指定錢包，以當時市價計算，洗錢金額高達4.1億元台幣。

中檢認定蕭匯宗、黃耀文違反洗錢罪，考量2人無前科且無實質獲利，而XREX又曾協助司法機關，向來與司法機關合作，致力虛擬貨幣防詐，一時失慮觸法，已坦承犯行，且所生危害非鉅，犯罪情節尚屬單純，將2人緩起訴。

至於陳梅慧案，則是檢方在蕭、黃掌握的雲端資料內，發現有數十筆詐騙案件的完整被害人警詢筆錄，懷疑資料外洩。追查發現該雲端資料與陳梅慧共用，筆錄等內容是其男友、謝姓偵查員提供，原因是希望女友協助他偵辦詐欺案。檢方依《個資法》展開偵辦，去年12月，陳梅慧與男友接受偵訊後返回台北，於國道發生車禍，陳梅慧因此身亡，檢方上月偵結，陳梅慧依法不起訴，謝姓男友洩密、違反《個資法》部分緩起訴。