「洗錢超商」詐17億！全台最大幣商「幣想」助詐團遭掃蕩 主嫌身分曝光

虛擬貨幣已經成為詐騙集團洗錢最佳工具！全台最大虛擬貨幣交易所「幣想」公司，在全台有45間實體門市，被檢警查出不僅替詐騙集團洗錢，還涉嫌詐騙近千人，金額高達17億元，角色根本就是「洗錢超商」。刑事局今天表示，4月起展開掃蕩，並逮捕有天道盟背景的負責人施啟仁等12人，其中3人遭法院裁定羈押禁見。目前已有999人報案受騙，曾經透過「幣想」買虛幣的被害人數恐上看4000人，刑事局也呼籲受害人盡速報案。


刑事局調查發現，被害人透過幣想科技的店面，依照詐團指示以現金購買虛幣，轉入指定帳號後血本無歸。更讓警方傻眼的是，在清查幣想4千多名客戶資料，竟有800多人具詐欺犯罪紀錄，幣想科技等同替黑幫開設合法「洗錢超商」。由於「打詐新四法」上路後，警方已返還76名被害人共約3498萬元。

另外，除了負責人施啟仁，警方也查獲集團操盤手及門市主管等人，並扣押虛擬貨幣泰達幣64.7萬顆、比特幣等加密資產共值2134萬元，以及現金6049萬元。身為天道盟正義會軍師的施啟仁，專門負責幫黑道、詐團洗錢，施啟仁還用不法所得購買千萬法拉利與Maserati豪車，也全遭查扣。


警方查緝發現，幣想科技45間實體店面分布全台14個縣市，分析受騙最大族群，集中在30歲至40歲對虛擬貨幣不熟悉的族群。許多受害者看到實體店面，又看見店內張貼反詐騙宣導，覺得安心不會受騙，反而因此中招。

事件爆發後，金管會也緊急踩煞車，勒令全台虛擬貨幣業者在7日內關閉所有無監管金流紀錄的「B類」實體商店與提款機，力求遏止虛幣洗錢風暴繼續擴大。