【徐巧芯大姑涉洗錢3-1】劉向婕危險了！檢方變更起訴法條 刑度上看「3到10年」

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與夫婿杜秉澄涉嫌替詐團洗錢，遭台北地檢署依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪起訴。檢方原本僅認定杜秉澄是組織犯罪主謀，但台北地院連日訊問證人後，公訴檢方認定劉向婕參與程度甚深，11/25當庭變更法條，將她從「參與」組織犯罪變更為「操縱」，由於劉迄今不認罪，如果法院認定構成變更後的罪名，刑度將從最輕3年起跳，最重可判10年。

檢方查出，杜秉澄夫婦從去年2月間開始，涉嫌透過名下4間公司，用虛擬幣交易等方式協助漂白詐欺集團贓款，他們吸收好友林于倫開設東霖公司加入洗錢行列，檢方掌握至少有167名被害人，其中僅有53人報案，洗錢金額至少2700萬元。檢方將杜、劉、林及助理吳沂珊等4人起訴。


檢變更起訴法條，她從「參與」變「主謀」

北院開庭時，杜秉澄和劉向婕都不認罪。杜秉澄強調，他不是在洗錢而是在「創業」，劉向婕則主張，她只負責做後端KYC，一切都聽杜秉澄指示。不過，北院近日密集訊問證人後，發現「低估了」劉向婕的涉案程度，公訴檢察官昨天當庭使出撒手鐧「變更起訴法條」，將劉向婕的犯案層級及刑度一舉拉高。

檢方強調，劉向婕應該構成刑度更重的「操縱」組織犯罪，當庭變更起訴法條，合議庭也重新諭知罪名，而依據《組織犯罪防制條例》第3條規定，發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。如果只是參與，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科1000萬以下罰金。參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

檢方為什麼會認為劉向婕涉案程度加深？

據了解，兩夫妻的助理吳沂珊以證人身分出庭時，就證稱她是把身分證和帳戶交給「杜秉澄」和「劉向婕」，她也證稱，客戶買幣雖然主要由杜秉澄負責，但她也曾和劉向婕一起到桃園找場外幣商買幣，而且根據對話紀錄顯示，吳沂珊去年的個人帳戶被警示時，劉向婕還指示她「把其他帳戶的錢領出去！」

吳沂珊的說詞顯示，劉向婕並不如自己嘴巴上講的，只是「參與KYC」的後端小事，還協助換幣、換錢或調度帳戶等公司大小事。


機會來時不等人！劉向婕向20年好友這樣推銷

此外，身為劉向婕20年好友的林于倫，供詞也對劉向婕頗為不利。

林于倫11/25出庭時證稱，去年3月他和劉向婕討論後，劉鼓吹他可以開公司「節稅」，並邀他加入其夫杜秉澄的虛擬貨幣事業；林于倫說，他為了讓個人名義接下的政治公關案件可以開發票節稅，另一方基於幫忙劉向婕老公的立場，遂決定在4/20設立東霖公司。

檢察官秀出兩人密集對話紀錄，認為杜秉澄去年4/6急著催促林于倫「你公司什麼時候會好？我『缺車隊』…可以配1500萬1%給你。」林于倫說「如果現在有需要，我等等來開公司戶。」檢方質疑，杜秉澄4/6承諾要馬上開公司戶，但東霖公司卻是在4/20才成立，時間點本末倒置。

檢方更秀出另一段對話，指劉向婕曾對林于倫說，「隨時準備好，因為機會來的時候，不會給你那麼多時間準備」，林于倫還回覆她「公司戶是不是眼下迫切的？」檢方認為，如果好好經營公司的話，那需要「機會一來就把握」？檢方遂質疑，劉向婕大力鼓吹林于倫加入老公的水房事業，而林于倫設立東霖是別有所圖。

不過，林于倫連忙否認，強調杜秉澄和劉向婕告訴他，有些台商會把中國的錢弄回台灣。因此，劉向婕叫他「隨時準備好」的時候，他才會這樣回應，他認為，買幣是新事業，如果沒搶到這波，餅可能就被別人吃走了。

檢方仍緊接著又拿出對話猛攻，強調劉向婕曾向林于倫抱怨「前端帳戶又出問題」，林于倫則回她「又翻了」，據此質疑林于倫說，設立東霖拿來開發票恐怕是次要的，做虛擬貨幣才是主要的，檢方抨擊，如果林于倫只是單純的局外人，那劉向婕的帳戶出問題，又干他什麼事呢？

檢方指出，劉向婕在對話裡曾說，「有很多盤在收」，檢方認為，杜秉澄和劉向婕等人應該是「滿懷希望」在做事。林于倫懊悔地說，「盤」只是在說很多「人」收，老實說，他也是事後才知道杜秉澄的公司帳戶都被圈存了，當時，杜秉澄夫婦宣稱他們名下的公司統統營運正常，他嘆氣說，「我很注意風險問題，如果我早就知道他們公司有問題，才不會瘋到要和他們合作。」


林于倫到警方應訊，劉向婕夫婦竟擬好「應答」

檢方則質疑說，去年7月，杜秉澄和劉向婕被搜索查扣一堆手機，問林于倫是否知道這件事？林于倫說，劉向婕等人曾找律師羅盛德跟他說明，「他們說，如果連我都抽手了，杜秉澄就沒人幫忙了…老實說，我跟羅盛德認識20幾年了，我和劉向婕從高中就認識他，本來就是朋友。羅盛德告訴我，這個案子會沒事的。劉向婕他們說，羅盛德是他們的法遵，如果有不清楚的部分，都可以問他。」

法官則好奇，去年9月30日林于倫到內湖偵查隊應訊時，警方問他認不認識第二層的申登人林O永，他供稱林O永是泰達幣客戶。法官質疑，「你真的認識對方嗎？」林于倫承認，「這是杜秉澄和劉向婕要他對外統一說明的，他們說有去做客戶的KYC！」

檢方指出，劉向婕要林于倫隨時準備好，其實，如果是正常企業就是一直努力就好，哪裡需要把握什麼機會幹一票？檢方也認為，劉向婕等人一直在討論下一波款項什麼時候會好，顯然是把一、二、三、四層都安頓好做洗錢工具。

不過，杜秉澄委任律師卻有不同看法，律師表示，拿自己的帳戶交易，和一般犯罪流程不同，很容易查獲，如果他們認知到犯法的話，不至於以身試法。「機會來臨時不等人」，以律師來說，是指案子來的時候有沒有能力接起來，不是指犯罪。

北院已開庭詰問完所有證人，預定於11/29進行辯論程序。